Scammer und unseriöse Broker – eine ständig aktualisierte Liste der Verdachtsfälle

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In dieser Liste sammeln wir Verdachtsfälle von Scammern und unseriös arbeitenden Brokern. Damit dient sie dir als Anlaufpunkt, wenn du dir bei einem Broker, den du online gesehen hast oder der dich kontaktiert hat, nicht sicher bist. Taucht er hier in der alphabetischen Liste auf, solltest du Vorsicht walten lassen: Denn höchst wahrscheinlich handelt es sich um eine Scamming-Website oder mindestens einen fragwürdig arbeitenden Broker.

Immer wieder werden vermeintliche Broker als Scammer enttarnt. Anschließend gehen viele von ihnen mit einer neuen Website online. Und auch die dient nur dem Zweck, Anleger:innen um ihr Geld zu bringen. Deswegen gibt es diese Liste: Hier führen wir Verdachtsfälle unseriös arbeitender Broker sowie Scamming-Seiten auf. Auch Anbieter von Einlagengeschäften und Krediten führen wir auf, sofern die BaFin das Geschäft untersagt hat. Die Liste wird von uns ständig aktualisiert. Immer, wenn wir von einem neuen Betrugsfall erfahren, fügen wir Namen und Webadresse des vermeintlichen Scammers hinzu.

Die Liste basiert auf den jahrelangen Recherchen unserer spanischen und lateinamerikanischen Kolleginnen von brokeronline.es. In ihrer „Lista negra de los brókers“ sammeln sie seit langem Verdachtsfälle von Scammern und zweifelhaften Brokern.  

Wer kommt auf die Liste?

Eines vorweg: In dieser Liste werden nicht ausschließlich überführte kriminelle Scammer aufgenommen. Das hat vor allem den Grund, dass eine Strafverfolgung oft nicht möglich ist. Außerdem besteht die akute Gefahr, betrogen zu werden, ja gerade bei Scam-Seiten, deren Publizierung bisher nicht juristisch untersagt wurde. Aus diesem Grund nutzen wir mehrere Kriterien, von denen mindestens eines erfüllt sein muss, damit ein Anbieter auf unsere Liste von Verdachtsfällen unseriöser Broker und Scammer gelangt.

  1. Warnung einer europäischen Finanzaufsichtsbehörde ausgesprochen
  2. Fehlende Registrierung / Lizenzierung durch eine europäische Aufsicht
  3. Verhängte Strafmaßnahmen aufgrund unlauterer Geschäftspraktiken
  4. Postfach in einer Steueroase
  5. Fehlende Informationen zu Unternehmenssitz und Regulierungsbehörde auf der Website
  6. Fehlendes oder unvollständiges Impressum

Prüfung durch die Redaktion

Hinweise auf mögliche Scammer, die wir von unseren Leser:innen erhalten, prüfen wir redaktionell. Die Prüfung findet mit Hilfe unserer hauseigenen Checkliste für Scammer und unseriöse Broker statt. Auch vermeintliche Online-Broker, die die redaktionelle Prüfung nicht bestehen, fügen wir unserer Liste hinzu.

Stetiger Ausbau der Informationen

Wir aktualisieren die Liste regelmäßig. Dabei nehmen wir nicht nur neue Verdachtsfälle in die Liste auf, sondern bauen künftig auch die Informationen zu den einzelnen Anbietern aus. So kannst du prüfen, aufgrund welcher Kriterien ein Broker auf dieser Liste gelandet ist.

Stand: 30.04.2021

Ziffern

  • 10CryptoMarket (10cryptomarket.com)
  • 27Option (27option.com): Fairline Enterprice Ltd.
  • 31fx (31fx.com und 31fx.co): JRV Euromarket Ltd. und JRV Market Ltd.

A

  • Absystem (www.absystem.pro): Donnybrook Consulting Ltd.
  • Acen Trust Limited (www.acentrustltd.com)
  • AceTopFinancial (www.acetopfinancial.com)
  • Active FX Market (www.activefxmarket.com)
  • Acumen Finance LTD (www.acumenfinanceltd.com)
  • ADAMA TRUST SEVEN G (www.adama-business.com)
  • ADVANCED GLOBAL MARKETS INC: AG Markets
  • AG Kapital Management GmbH (www.agkapital.com)
  • AG Martkets (www.agmarkets.co): Lotes Partners LTD
  • Ahrenfels Group (ahrenfels.de)
  • AIA Group Investment (www.aiagroupinvestment.com)
  • Alantraglobal.com (www.alantraglobal.com): Tritt als Alantra Capital auf
  • Algance (www.aglance.co)
  • AlgofGain (www.algofgain.com)
  • Algo Global LTD (www.algogloballtd.com)
  • Algorithms Group (www.algorithmsgroup.com)
  • ALLBRIGHT FINANCIAL LTD (www.allbrightfinancialfx.com)
  • Alliance Capital (www.alliance-capital.cc), Imperial Finance (www.imperial-finance.io), Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com): Waltika Partners Ltd.
  • Alpha Investment House GmbH, Neu-Isenburg (www.alphainvesting.de)
  • Alpha Investments pty (www.alphainvestmentspty.ltd)
  • Alpha Trade FX (www.alphatradefx.com)
  • Alphafx.uk (www.alphafx.uk)
  • Alpinum CG (www.alpinumcg.com)
  • Altan Investment (www.altaninvestment.com)
  • Altegac (www.altegac.com)
  • AltradeFX (www.altradefx.com)
  • Analystq (www.analystq.com)
  • AnalystQ (www.analystq.com): AnalystQ Inc
  • Apco FX (www.apcofx.com)
  • Apex Financial Group (www.apex-financialgroup.com)
  • Apo Finance Ltd (www.apoforex77.com)
  • Aqaa (www.aqaa.net/)
  • AQR Capital (www.aqr-capital.co)
  • Arbitrage A.I. Technologies PLC / David Wahlberg Finanzpool (www.smartbitrage.com)
  • ARC Global Trader y ARC BANK (www.arcbroker.com)
  • Arum Trade (www.arumtrade.com): Arum Trade Limited
  • AskoBID (www.askobid.fm)
  • Assistell UK Limited (https://www.asstuk.com/)
  • Aston Forex / Aston Markets (www.InvestsCapitalMarkets.com, www.algebra-3000.com und www.Eurobondfx.com)
  • AtlasFX (www.atlasfx.co), Wisefunds (www.WiseFunds.co), Royalty Finance (www.royaltyfinance.io) und Thecapitalstocks (www.thecapitalstocks.com): Kleinman Enterprise Ltd.
  • Aurumpro und Aurum Pro Finance (www.aurumpro.co, www.aurumpro.io und www.aurumpro.cc): Muller Enterprise Ltd.
  • Autoinversor (www.autoinversor.com): Trading Investors Limited
  • Auu Global Limited (www.auuforex.com)
  • Avaritrade (www.avaritrade.com)
  • Aviva Trading Company Ltd. (www.avivatc.com)
  • Axedo (www.axedo.co): Axedo Co. Market LTD
  • Axeinvest (www.axeinvest.com): Madar Partners Ltd.

B

  • Ballion (www.ballion.net)
  • BankDeFx LTD (www.bankdefx.com)
  • Banc De Monarch (www.bancdm.io)
  • Bank of Tron (www.bank-of-tron.com)
  • BARO Capital (www.barocapital.com)
  • Baron SVC (www.baronsvc.com): Atlantis Technology Group Ltd.; Kolusha OU; FMR International OU
  • Baumont Group LTD (www.24news.trade)
  • BB Gestionprivee (bb-gestionprivee.com)
  • BCP (www.bcpgltd.com)
  • BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com), Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com) und CFDIZ (www.cfdiz.com): Pro Star Griffith Corporate
  • BDV Markets (www.bdvmarkets.com)
  • Beexp (beexp.de), später InvestEXP (investexp.de)
  • Beforex Capital (www.beforexcapital.com)
  • Beradora Ltd. (www.timarkets.com)
  • BFX International (www.bfxinternational.com): Capital EM Ltd.
  • Bid Broker Stocks / BBS (www.bid-Broker-stocks.io/es): Lengvin Partners LTD / Donnybrook Consulting LTD / Hanabishi Partners Ltd.
  • BIIC Kredit (biickredit.com)
  • Binatrex Advisors Corporation: Binatrex (binatrex.com) und Coinbits Global Investment: Coinbits Global (www.coinbitsglobalinvestment.com)
  • Bit Capital (bit-capitals.com, vorher navagates.com): Share Oracle Ltd.
  • Bitcoin Code
  • Bitcoin-Pension
  • Bitcoin Profit (www.the-bitcoin-profit.com, www.btcprofitnow.com)
  • Bitcoin Trade Line (www.bitcointradeline.com)
  • Bitcoin-up (www.btc.revolution.cc/code)
  • Bitfreezy Financials LLC: BitFreezy (www.bitfreezy.com)
  • Bitfxpro (www.bitfxpro.com)
  • Bithandel (bithandel.com): CHP Holdings Ltd.
  • Bithouse (www.bithouseminingstream.com)
  • Bitoptions.co.uk (www.bitoptions.co.uk)
  • Bitprime (www.bitprime.one)
  • Bit Max Coins (www.bitmaxcoins.com)
  • Bit Max Online (www.bitmaxonline.com): Tillga Ltd.
  • Bittrade.ltd (www.bittrade.ltd)
  • BitUniverse (www.bituniverse.org)
  • Bizztrade (www.bizztrade.com)
  • Black Core (www.blackcorerb.com)
  • Blumanstock Limited (www.blumanstock.com)
  • BNDFIN (www.bndfin.com): BNDFIN Ltd.
  • BoxInvesting (boxinvesting.com): Software and Media LTD
  • Bred Finance
  • Bridgefund / Bridge fund (www.bridgefund.io) und Horizon Invest (www.horizoninvest.cc)
  • Bright Finance (www.brightfinance.co)
  • Broker Connect LLC: (www.brokerconnectllc.com)
  • Broker Crypto Banks (www.brokercryptobanks.com)
  • Broker Major (www.brokermajor.com)
  • Broker Masters (www.brokermasters.net)
  • Broker Station (www.brokerstations.com)
  • Broker Unity (www.brokerunity.com)
  • Brokerz Ltd (www.brokerz.com)
  • Bronius International Group OÜ: Bronius Group (www.broniusgroup.com)
  • BS ASIA PTE. LTD (www.bexstock.com, vorher www.investexp.de)
  • BSB Global (www.bsb-global.io)
  • BTC Live Trading (www.btclivetrading.com)
  • Btctradings (www.btctradings.com)
  • BTCUSDT Investment Limited (www.btcusdtbank.com/)
  • Btokenbank (www.btokenbank.com)
  • Buds Fx (www.budsfx.com) Max LLC
  • Bybit (www.bybit.com): Bybit Fintech Limited

C

  • Camel Forex Traders (www.camelfx.com)
  • Capital 4 Bank (www.capital4bank.com)
  • Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com), Imperial Finance (www.imperial-finance.io) und Alliance Capital (www.alliance-capital.cc): Waltika Partners Ltd.
  • Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com): Direct Coin Ltd.
  • Capital Corp Trade (capitalcorptrade.com)
  • Capital FX (capitalfx.co): EZ2GO Ltd.
  • Capital GMX (capitalgmafx.com): Equalizer Ltd.
  • Capital Hedge Management (www.capitalhedgemanagement.com)
  • Capital Holdings (capitalholdings.de, capital-hold.com und capit.holding.com): SNT Agensy World Ltd.
  • Capital Markets Banc (www.mycapitalmarketbanc.com): Joshua Consulting Ltd. und Joshua Development Ltd.
  • Capital Stocks (capitalstocks.com) und Royalty Finance (royaltyfinance.io: Kleinman Enterprise LTD.
  • Capital88 (www.capital88.com): BT Ventures Ltd.
  • Carlat Finance
  • CCO 8899 (www.cco8899.com)
  • CCTMarket (www.CCTMarket.com) und 55CMT (www.55cmt.com): PHHLT Marketing Limited
  • CentroBanc (www.centrobanc.io)
  • CFBroker (www.cfbroker.io): Widdershins Group Ltd.
  • CFD Premium (www.cfdpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), EurTrades (www.eurtrades.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • CFDIZ (www.cfdiz.com), Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com) und BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited
  • CfdProFx (www.cfdprofx.com): Internacional Firm Ltd.
  • Chelsea Trust (www.chelseatrust.com)
  • CIBfx (www.cibfx.com)
  • CiscoTrades (www.ciscotrades.com)
  • City Fx Capital (https://cityfxcapital.com): Turtle Capital Ltd.
  • Clearing Falcon (ww.clearingfalcon.com)
  • Clearsave (www.clearsave.io): Lagoon Technologies
  • Clicktrades (clicktrades.com): KW Investments Limited
  • Cloudmine 247 (www.cloudmine247.net)
  • CMX Markets (www.cmxmarkets.com): City M Limited
  • Codexfx (codexfx.com): Codexfx. Ltd.
  • Codigo del caballero (www.codigodelcaballero.com)
  • Coin Daq (www.coindaq.io)
  • Coinbits Global Investment: Coinbits Global (www.coinbitsglobalinvestment.com) und Binatrex Advisors Corporation: Binatrex (binatrex.com)
  • Coinbroker (www.coinbroker.Ltd.)
  • Coincall (www.coincall.co): Vaneda Partners Ltd.
  • Coinfex 4u (www.coinfex4u.com)
  • Coinibank (coinibank.co): Vital Resources LTD
  • Coiniwelt (coiniwelt.com): Vital Resources LTD
  • Coinvault Inc (www.coinvaultinc.com)
  • COMEX Trades (www.comextrades.com)
  • CommerceWealth (www.commercewealth.com)
  • Confix Financial (www.confixfinancial.com und www.cofinancial.net): DKG GROUP Ltd.
  • Consilium Global (www.consilium-global.com)
  • Crex24 (www.crex24.com)
  • Cripto Grizzly (www.cryptogrizzly.com)
  • Criptorobot (www.criptorobot.com)
  • Cryptechs (cryptechs.io): Wolar Holdings Ltd.
  • Crypterium Financial Services (https://cfservices.online)
  • Cryptic Investment (www.crypticinvestments.org)
  • Crypto Capital Trade (www.cryptocapital-trade.com/)
  • Crypto Info Usa (www.cryptoinfuseusa.com)
  • Crypto Rocket (www.cryptorocket1.com)
  • Crypto Smart Investment (www.cryptosmartinvestment.com)
  • Crypto TradeFX 24, Coin-Pool, Crypto Faster (www.cryptotradefx24.com, www.coin-pool.uk und www.crypto-faster.com )
  • Crypto Vault Network (www.cryptovault.network/)
  • Cryptobase (www.cryptobase.Ltd)
  • Cryptobis (www.cryptobis.Ltd)
  • Cryptocapitalfx (www.cryptocapitalfx.com) und TQRtrade (www.tqrtrade.com): A. Eternity Capital Management
  • Cryptococco (www.cryptocco.com)
  • Crypto Deutsch (cryptodeutsch.com)
  • CryptoInPayment (www.cryptoinpayment.com): CryptoInPayment (EUROPA) Ltd.
  • CryptoMB (www.cryptomb.cc)
  • Cryptomx (www.cryptomx.uk)
  • Crypton Broker (www.cryptonbroker.com)
  • Cryptvault FX (www.cryptvaultfx.com)
  • CrytonicFX Trade (www.crytonicfxtrade.com)
  • CTX Holdings (www.ctxholdings.com): Golden Dawn
  • CTX Prime (www.ctxprime.com)

D

  • DA Markets (www.damarkets.co)
  • Daily Fx Trade (www.daliyfxtrade.com)
  • David Wahlberg Finanzpool / Arbitrage A.I. Technologies PLC (www.smartbitrage.com)
  • DBFX Trades (www.dbfxtrades.com)
  • Darvida Trade (www.tipp.uno)
  • Deal FX (www.dealfx.net)
  • Dell FX (dellfx.com)
  • Denton Investment (www.dentoninvestment.com)
  • Deutsche Broker FX (www.deutschebrokerfx.com)
  • DLA Capitals (www.dlacapitals.com)
  • Domus Partners Ltd.: Inovestments (www.inovestments.com)
  • Draconis Investment (www.draconisinvestment.com)
  • Dubai FXM (www.dubaifxm.co): Dubai FXM Limited
  • DBFX Trades (www.dbfxtrades.com): Belight Capital Group (www.belightcapitalgroup.com)
  • DUP Fx (www.dupfx.com und www.dupforex.com)

E

  • Earn Profit (www.earn-profit.co)
  • ECN Premium (www.ecnpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), Trade BNP (www.tradebnp.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com) und EurTrades (www.eurtrades.com): Silver Wolf Ltd.
  • ECNSwiss (www.ecnswiss.com): Polasoft Ltd.
  • Econdary LLC (www.lucrum.pro)
  • EDCT (www.edctmine.com)
  • Edge Trade (www.edgetrade.live/index.php)
  • Elcurrency (www.elcurrency.com)
  • El Faro Fund Limited (http://www.elfarofunds.com/), früher El Mago Asset Management Ltd.
  • Elita Invest Global Ltd. (www.eig-fx168.com)
  • Elite Fx Ltd. (www.elitefxLtd.club)
  • Elite Market (www.elite-market.com)
  • Elite Trading (www.elitetrading.co): Reg Netbit
  • EMD Capital (www.emdcapital.com): Ventures International Ltd.
  • Empire Investment (www.empireinvestment.org)
  • Emporio Trading Ltd. (www.emporiotrading.com)
  • Energy-Markets (www.energy-markets.io): Donnybrook Consulting Ltd. (vorher: Milagro Partnership Ltd.) / Hanabishi Partners Ltd.
  • Epictradefx (www.epictradefx.com): Gembell Limited
  • EU Markets (www.eu-markets.co)
  • EuroFX.Trade (www.eurofx.trade): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Europäische Akademien für Finanzfragen (europaischeakademiefurfinanzfragen.de): Future Traders Corporation Ltd.
  • EuropeTrading (www.europetrading.org): TOROFLEX LTD.
  • EuroUS.net (www.eurous.net)
  • Eurozins (www.euro-zins.com): Stockhols Berghantering AB
  • EurSwiss (www.eurswiss.com): Aderon EU LLC
  • EurTrades (www.eurtrades.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • Ever Trade Options (www.evertradeoption.com) Speck Entries (www.speckentries.com) Expertise Trader (www.expertisetrader4.net)
  • Excentral (www.excentral-int.com): Mount Nico Corp Ltd.
  • Exfinances (www.exfinances.com)
  • Exforex Trade (www.exforextrade.com)
  • Experia Markets (www.experiamarkets.com)
  • Expert BTC Markets (www.expertbtcmarkets.com)
  • EXPERT FX LIMITED: Expertfx (www.expertfxt.com)
  • Expertfxblock, Expert24 Life (www.expertfxblock.com und www.expert24lite.com)
  • ExpertOption (www.expertoption.com)
  • Extreme Options 247 (https://extremeoptions247.com)
  • Extreme Tradefx (www.extremetradefx.com), 24 Expert Signals (www.24expertsignals.com), Option94 (www.option94.com), 1960 Binary Option (www.1960binaryoption.com), Global Trades (www.globaltrades.club)

F

  • FGWH Ltd. (www.fgwhm.com)
  • Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.luxinvestment.co; www.unionstock.co)
  • FibonacciSignal DMCC (www.fibonaccisignal.com)
  • Fibonetix (fibonetix.com): Zeus Tech & Trading Group Ltd, Luxemburg
  • FIDLO INTERNATIONAL (www.fidlointernational.com)
  • Fina Holdings Ltd.: Bprimes Invest (www.bprimes.com)
  • Financials Experts (www.financials-experts.com): AntariLLA Management Inc.
  • Financial Market Business (www.sfx247.com)
  • Financika (www.financikatrade.com und www.financika.com/home): Sharp Trading Ltd.
  • Finaxis (www.finaxis.io und https://finaxis.cc)
  • Finetero (www.finetero.com): Finetero Trading Ltd / Finplex Group LTD.
  • Finexics (www.finexics.io): Slinqo Group LTD
  • FinFuture (www.finfuture.co): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Finiviex (www.finiviex.com): Finiviex Dynamic Ltd.
  • Finlay (www.finlay.io): Widdershins Group Ltd.
  • Finmax (finmaxbo.com): Max Capital Limited
  • Fino Capital (www.finocapital.io): Lollygag Partners Ltd.
  • Finsa Investment Ltd. (www.finsainvestmentlimited.com)
  • Fin-Toward (fin-toward.com): Fin Toward Ltd.
  • First Cryptominer (www.firstcryptominer.com)
  • First Financial Banc (www.firstfinancialbanc.com)
  • First Notch Trading (www.firstnotchtrading.com)
  • Fm Tradex Limited: Fmtradex (www.fmtradex.com)
  • Focustrades Ltd (www.focustrades.de)
  • Forbslab (www.forbslab.com): Walsh Invest & Trade Ltd. oder Kayescent Corp
  • Force Tower (www.forcetowerinvestors.com)
  • Forex Capital Gain (www.forexcapitalgain.com)
  • Forrise (www.forrise.com)
  • Fortexo (www.fortexo.co): Flab Group LTD
  • Fox Binary (www.foxbinary.com)
  • Fox Digital Vip (www.foxdigital.vip)
  • FTEX Pro (www.ftefx.com): Ace Capital Ltd.
  • Funding Engine (www.funding-engine.com)
  • Future Traders (future-traders.com): Future Traders Corporation Ltd.
  • FXBest Option (www.fxbestoption.com)
  • FXB Trading (fxbtrading.com): FAZCO CAPITAL LIMITED
  • FX Crypto Coinage (www.fxcryptocoinage.com)
  • Fx Crypto Market (www.fxcryptomarket.live)
  • Fx Finance Trade (www.fxfinancetrade.com)
  • FX Finest (www.fxfinest.com)
  • FX Fixed (www.fxfixed.com)
  • FX Genuine Trade (www.fxgenuinetrade.com)
  • FX GlobalCFD (www.fxglobalcfd.com)
  • Fxlatam (www.fxlatam.com): Get Financial Ltd.
  • FXLEADER (swiscapital.com): SwisCapital LTD.
  • FX-leader (fxleader.com): FX-leader Limited
  • FX Linked (fxlinked.com): FXLinked LTD.
  • FX Matic (www.fx-matic.com)
  • FXM Traders (www.fxmtrading.com)
  • FX-One (fx-one.com)
  • FXonspot (www.fxonspot.com): Trade Com Limited
  • FXPLUS (www.fxplus.co)
  • FXRevolution (www.fxrevolution.io): Savi Holdings Ltd.
  • FX Suit (www.fxsuit.com) und Navitas Markets (www.navitasmarkets.com): Salvax Limited
  • FX Time (www.fxtime.io)
  • FX Trade Markets 24/7 (www.fxtrademarket247.com)
  • FXTBrokers (www.fxtbrokers.com)
  • FxTime (www.fxtime.io): FxTime Limited
  • FXTM (www.fxtmartket.com)
  • Fxtradersoption (www.fxtradersoption.com)
  • Fynroyalty (www.fynroyalty.com), CFDIZ (www.cfdiz.com), Traderia (www.traderia.com) und BD Gol Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited

G

  • Gallant Finance und Forex Point (www.gallantfinance.com und www.forex-point.com): Allmedia Ltd.
  • G-bit System (www.gbitsystem.com/ www.trade.gbitsystem.com)
  • Geetbit (www.geetbit.com): Geetbit Ltd.
  • General Trade Pro / General Novus (www.generaltradepro.com)
  • Genesis Mining (www.genesismining.uk)
  • Gewinn code System (www.vipde.gewinncode.vastcost.world/vip/DE/3792; www.vipde.gewinncodesystem.stafflevel.link/vip/DE/3792)
  • GFB Trading Group (www.gfbtrading-group.com) wahrscheinlich vorher Fargo Global
  • Gla2Trade (www.glad2trade.io und glad2trade.cc): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Glare Markets (www.glaremarkets.com)
  • Glob-Markets (www.glob-markets.net, www.glob-markets.com und www.glob-markets.co): Cubic Services Ltd.
  • Global AMC (www.global-amc.com)
  • Global Fx Oro (www.global.fxoro.com): ORO FINTECH Ltd.
  • Global Investment (www.globalinvestment.site123.me)
  • Global Spot FX (www.globalspotfx.com)
  • Global Trades FX (www.globaltrades-fx.com): AAA GLOBAL SERVICES Ltd.
  • Global Trading Swaps Inc./ Financial (www.globaltradingswaps.com)
  • Globalix Ltd. (www.globalix.co)
  • Go4rex (www.go4rex.com): FX Capital Ltd.
  • Golden Tangent Holding (www.gthmarkets.com)
  • Golden Tangent Holdings Ltd. (www.gthmarkets.com)
  • Goldman Banc (www.goldmanbanc.com): Ozava Partners Ltd.
  • Goldstein Invest Ltd (www.goldstein-invest.com)
  • GoldTech Media Service OÜ: S2 Trade (www.s2trade.com), Royal Capital Pro (www.royalcapitalpro.com), Glen Markets (www.glenm.com)
  • Grand Capital (www.es.grandcapital.net)
  • Grandefex (grandefex.com): Soleil Rouge Inc
  • Granit OAK Worldwide Limited: IG Finvestment (www.igfinvest.com)
  • Gray Scale PTY Investment (www.grayscaleptyinvest.com)
  • Green Trade Capital (www.greentradecapital.com)
  • Group Finance Bank
  • GS4trade Invest Limited (www.gs4trade.com)
  • GSI Markets (www.gsimarkets.com): Media Force Limited

H

  • Hashter (www.hashter.net)
  • HBC Broker/HBC Market Ltd. (www.hbc-market.com)
  • Hedgefinance (www.hedgefinance.co)
  • Hengxin FX (www.hexinfx.com)
  • Herdos und Milton Group (www.herdos.com)
  • Heritage Global Investment (www.heritageglobalinvestment.com)
  • Hiseas Tradex (www.hiseastradex.com)
  • Hispa Markets (www.hispamarkets.com): Hispa Mkts Ltd.
  • Hope Trades Investment (www.hopetrades.com)
  • Horizon Invest (www.horizoninvest.cc und www.horizoninvest.io): Longbow Partners LLC und Bridge Fund
  • HQ Bróker (www.hqbroker.com): Capzone Invest Ltd.
  • HubTrader (hubtrader.com/es/): Five C Ltd.
  • Hugos Way (https://hugosway.com/)
  • Hugos Way (www.hugosway.com)
  • Hybridreserve (www.hybridreserve.com) und Universemarketsfx (www.universemarketsfx.com): SingleBell Ltd.
  • HYCMarket (www.hycmarket.com)

I

  • IBIS Broker (www.ibisbrokers.com)
  • Index Capital Limited (www.indexfx1.com, mittlerweile www.indexfx4.com)
  • Imperial Finance (imperial-finance.io und imperial-finance.co), Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com) und Alliance Capital (www.alliance-capital.cc): Waltika Partners Ltd.
  • Infinitrade (infinitrade.com): A&E Products Ltd.
  • Inital pips (www.initialpips.com/about.php)
  • Instatradex Corp: Instatradex (www.instatradex.com)
  • InSure Trade (www.insure-trade.io)
  • Intafxs (www.intafxs.com): INVESTMENT MANAGEMENT CO. PTY Ltd.
  • IntenseLive (www.intense-live.com)
  • Interactive Financial (http://iflatam.com/)
  • Interactivefxtrade (www.interactivefxtrade.com): BINARY AFFAIRS Ltd.
  • Inter Globe Investment S.à.r.l.
  • International Markest Association (www.internationals-ma.de)
  • International Markets Live: imarketlive (www.imarketslive.com)
  • Intertrade-fx (www.intertrade-fx.com): Inter Tr Co.
  • INVcenter (www.invcenter.com)
  • Invest Markets (www.investmarkets.com)
  • Invest100 (www.invest100.com): Marketsfinancial und Key Way Financial PTY Ltd.
  • InvestActive: HANABISHI PARTNERS LT (www.investactive.io)
  • InvestEXP (investexp.de), vormals Beexp (beexp.de)
  • InvestFlow (www.invest-flow.io)
  • Investing FM (www.investingfm.com)
  • Investings Capitals (www.investingscapitals.com)
  • Investmarkets (www.investmarkets.com): Arvis Capital Limited
  • Investment Chambers (www.investchambers.com): Chambers Investment Trading PTY Ltd.
  • InvestmentScout (www.investmentscout.net): InvestmentScout LTD, London (GBR)
  • Investor500 (www.investor500.com)
  • Investpromax Limited (www.investpromax.com)
  • IQ Cent (www.iqcent.com)
  • IRBEM (www.irbem.com)
  • Iron-Bits Ltd (www.iron-bits.com)
  • Itaurux (www.itaurux.com): Equux Holding LLC
  • ITTRENDEX (www.ittrendex.com)

J

  • Jb Capital (www.jbcapitals.com), VCB Trade (www.vcbtrade.com), Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com) und Mcoinmarket (www.coinmarket.com): Storm Complex Ltd.
  • JC Capital Markets (www.jccapitalmarkets.com): JC Capital Ltd.
  • JC Trading (www.jctrading.info)
  • Jonar N. Stein (jonarnstein.com):
  • JTempire fx trade (www.jtempirefxtrade.com)

K

  • Kapnetz (kapnetz.com): CFNX Holdings OÜ
  • Keyfunders (www.keyfunders.io)
  • KBS Capital Markets Ltd (www.imctrades.com / www.imctrades.io)
  • Kleinman Enterprise Ltd.: Wisefunds (www.WiseFunds.co), Royalty Finance (www.royaltyfinance.io), Thecapitalstocks (www.thecapitalstocks.com) und AtlasFX (www.atlasfx.co)
  • Konto FX (www.kontofx.com): NTMT Transformatic Markets OÜ
  • Kronosinvest (www.kronosinvest.co und www.kronos-invest.cc): Kronosinvest Ltd.

L

  • Lacari Group Ltd (www.fxcapitalize.com/de/)
  • Lawex (www.lawex.org)
  • Libertex (www.libertex.com/de)
  • LiborTC (libortc.com)
  • Light Blue S.A. International Business Company: Inexx Networking (www.inexxnetworking.com)
  • Lionsbit und Finodax (www.lionsbit.com, www.finodax.com, www.vfxcapital.com): T.W capital Ltd.
  • Luxe Forex / Luxeforex (www.luxeforex.com)
  • Luxembourg Off Shore Bank: Lux Inter (www.lux-inter.com) und LuxOSB (www.luxosb.com)

M

  • M Bróker Management Limited: MBroker (www.mbroker.trade)
  • M&D Capital Future For your Capital (www.fx-mnd.com)
  • Macro Project Ltd (www.fxprime.io)
  • Mareix (www.mareix.com)
  • Marketcorpinvest (www.marketcorpinvest.com): Market Corp Invest
  • Marketprotrade (www.marketprotrade.com): EmTechvio Pro LLC
  • Marketrip (www.marketrip.co)
  • Markets CFD (www.marketscfd.net)
  • Markets EU (www.marketseu.com)
  • Marketscap (www.marketscap.com)
  • Marketscube (www.marketscube.com): Prisma Global Ltd.
  • Marketsdock (www.marketsdock.com): Dinengo Partnerts Ltd.
  • MarketsFX (www.marketsfx.com): GAM Group Ltd.
  • Marketspots Ltd (www.marketspots.co)
  • Marret Invest (www.marretinvest.com und www.marretinvest.org): Marret Management Ltd.
  • Master Trade (www.mastertradeinvestments.com)
  • Maximus Trade (www.mxmtrade.com): Commercial Maximum
  • Mcoinmarket (www.coinmarket.com), Jb Capital (www.jbcapitals.com), VCB Trade (www.vcbtrade.com) und Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com): Storm Complex Ltd.
  • Mellifluous Group LTD, Dominica (www.neoomatic.co)
  • Metroxtrade (www.metroxtrade.com)
  • MFI Broker (www.mfibroker.com) Invest MFI (www.investmfi.com)
  • MIB Trades (www.mibtrades.com)
  • Ming (www.fxmingdao.com)
  • Mining Capital Coin (www.miningcapitalcoin.com)
  • MMfinancialexperts (http://mmfinancialexperts.com): Elit Property Vision Ltd.
  • Moon Trade FX (www.moontradefx.com)
  • Morgan Trust (morgantrust.eu): GreenRiver OU
  • MottoFX (www.mottofx.com): Capiteus Global Ltd.
  • My Capital (www.mycapital.io): Vaneda Partners Ltd.
  • My Capital Trade Fx (www.mycapitaltradefx.com)
  • My Coin Elite (mycoinelite.com)
  • MyTradeMM (www.mytrademm.com): Mira Markets Ltd.

N

  • Navitas Markets (www.navitasmarkets.com) und FX Suit (www.fxsuit.com): Salvax Limited
  • N Capital Group (www.ncapital.group.de)
  • Neoomatic.co (www.neoomatic.co)
  • Netkasse (netkasse.com): Gesellschaft 21 TEX
  • Net-media.xyz (net-media.xyz/fpts001)
  • New Traders Holdings FX (newtradersholdings-fx.com) und New Traders Holdings (newtradersholdings.com)
  • Norman Capital Group (www.normancapitalgroup.com)
  • Nova Tech FX (www.destination.novatechfx.com)
  • Novi FX (www.novifx.com): Magic Consulting Ltd.
  • NPB FX (www.npbfx.com) : N Markets (www.nmarkets.org)
  • NYCCapital / NYC Capital / NYC-Capital (www.nyc-capital.com): NYCCapital Ltd.

O

  • Octagon Trade (www.octagontrade.com)
  • Olimpo Trader (www.olimpotrader.com)
  • Olympia Markets, UproFX, Libramarkets, ProuFX und Olimpius Global: Yield Enterprise Currency Software OU.
  • Olympus Markets (www.olympusmarkets.com) und Aspen Holding (www.aspenholding.co): Next Trade Ltd..
  • Omega FX (www.omegafx.io): Energy Capital Group Limited
  • Omega FX Options (www.omegafxoptions.com)
  • Omega Pro World (www.omegapro.world)
  • ONE FX (www.onefxtrading.com): ONE FX LIMITED
  • OnMyrise (www.on.myrise.net/en/) und ToMyrise (https://to.myrise.net/)
  • Ontega und UBanker (www.ontega.com – www.ubanker.com)
  • Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com), Tradovest (www.tradovest.com) und Zoomtrader (www.zoomtrader.com): Celestial Trading Ltd.
  • Options Tower (www.optionstower.com)
  • Oro Trader (www.orotrader.com)
  • OspreyFx (www.ospreyFx): OspreyFx Ltd..

P

  • PACO World System LTD (www.24xforex.com)
  • Pamtrade (www.pamtrade24.com): PAM Pazifik Asset Management
  • Paragon Finance (paragon-finance.io, paragon-finance.cc und paragon-finance.world)
  • Paragon Traders (www.paragontraders.net)
  • Paraiba Deluxe (paraiba-deluxe.com) und Paraiba World (paraiba.world): Paraiba World Ltd. und NeoMoc Global Ltd, Hongkong
  • PaisTrade (www.paistrade.com): PaisTrade Marketing Ltd.
  • Petron Pay (www.petronpay.com)
  • Pibexa (www.pibexa.com): Hello Technology Ltd.
  • Pionex (www.pionex.com)
  • Platinex (www.platinex.co)
  • Platiniumfund (www.platinium-fund.com): Platiniumfund Ltd.
  • Platinum Trade Investment (www.platinumtradeinvestment.com)
  • PlusCFD Ltd (www.pluscfd.co)
  • Plutus Pro (www.plutus.pro)
  • PMT 247 (www.pmt247.com)
  • PO Trade Ltd. (www.po.trade)
  • Popter (www.popter.eu)
  • Premier FX Trade (www.premierfxt.com)
  • Prime-investfx (www.prime-investfx.com)
  • Primefunder (primefunder.co): Normask Group Ltd.
  • Primer Option (www.prime-option.net)
  • PrimeXBT Trading Services Ltd. und Prime Technologies Ltd.: PrimerXTB (www.primexbt.com)
  • Pro-bability (www.pro-bability.com)
  • Profit Assist (www.profitassist.io): Seabreeze Partners Ltd.
  • Profit Trade (profit-trade.com): Global Top Marketing Ltd. / GPS Marketing Ltd.
  • Promarketsgroup (www.promarketsgroup.com)
  • Protech Fx (www.protechfx.com)
  • Proufx (proufx.com): Yield Enterprise Currency Software OÜ
  • PtBanc (www.ptbanc.com)
  • Pulse Trade (pulsetrade.com): Pulse Markets Ltd.
  • PWRTrade (pwrtrade.co) und Titantrade (www.titantrade.com): GN Capital Limited

Q

  • Qoin Capital (coin.capital und coincapital.com): Qoin Capital Limited
  • Quantfury (www.quantfury.com)
  • Quantum Fund (quantumfund.ai): Quantum Technologies Fund Limited und Quantum Hedge Fund Limited, Hongkong
  • QuantumMarket LTD (www.quantummarket.net)
  • Quantums Trade (www.quantums-trade.com): Seeger Global LTD.

R

  • Raceoption (www.raceoption.com): Makerun Corp.
  • Rax Trade (www.raxtrade.com): ROI STOCK LIMITED
  • RedFinStocks (www.redfinstocks.com)
  • Redfordfx (www.redfordfx.com)
  • Redrock500 (www.redrock500.com)
  • Reliable Trade (www.reliable-trade.com)
  • Revena Capital (www.revenacapital.com)
  • Revoleto (www.revoleto.com)
  • Revolution-fx (www.revolution-fx.io) und (www.revolution-fx.cc)
  • RFM-CORP (www.rfmcorp.co)
  • Riva Financial Systems Ltd (www.rivafinancialsystems.com)
  • RMT500 (rmt500.net/es, www.rmt500.com)
  • ROIMAX (roimax.io): Atrium Ventures Ltd.
  • Roth Kapital (www.rothkapital.ch)
  • Royal Banc (www.royalbanc.cc)
  • Royal Capital (www.royalcap-int.com)
  • Royal C Bank (royalcbank.com)
  • Royal Finance 24 (www.royalfinance24.com): Royal Financial Trading
  • Royal Funds (www.royalfunds.co)
  • Royal Fx Trade (www.royalfxtrade.com)
  • Royal Trades (www.royal-trades.com)
  • RoyalStox (www.royalstox.com)
  • Royalty Finance (royaltyfinance.io) und Capital Stocks (capitalstocks.com): Kleinman Enterprise LTD.

S

  • Safe Currency (www.safecurrency.com)
  • Safeincoin (www.safeincoin.fund): SICFund
  • Salomon Group: Tagma Company (www.tagmacompany.com)
  • SCK Securities (scksecurities.com)
  • Selinus Investment (www.selinusinvestment.com)
  • Seven G (www.sevengenterprises.com): Adama Trust
  • Share BNB LTD
  • Signals 4life (www.signals4life.com)
  • Simple trades 500 (www.simpletrades.com)
  • Smart Business Corp (www.smartfundlimited.com)
  • Smart Business Group Ltd (www.smartcontractgroup.com)
  • Smartbitrage (www.smartbitrage.com)
  • Solid Invest (www.solidinvest.co)
  • SolidFxpro (www.solidfxpro.com): Joshua Consulting Ltd. und Joshua Development Ltd.
  • Soloprime (www.soloprime.co)
  • Solution Markets (www.solutionmarkets.com)
  • Solutionsmarkets (www.solutionsmarkets.co): Kiqiwk Holdings Intl Limited
  • Spmarkets24 (www.spmarket24.com)
  • Spring Information (www.spring-information.com)
  • Standard Coin Options (www.standardcoinoptions.com): Standard Coin Options Group Ltd
  • Stanford Finance Group (www.stanfordfinancegroup.com)
  • Stanleys Capital (www.stanleyscapital.com)
  • Stock FX247 Group Ltd. (www.stockfx247.com)
  • StockGlobal (stockglobal.com): Longsdale Capital Ltd.
  • Stockholmholdings (www.stockholmholdings.com)
  • Stocklux (www.stocklux.co): Konstos Markets Ltd.
  • Stockwits (www.stockwits.com)
  • Stox Market (www.stoxmarket.com)
  • STS Ltd (www.copy4xpert.com)
  • Strategic World Master Profits (web.swmp.app und swmp.app)
  • Sunny Forex Ltd. (www.sunnyforex.com)
  • Summa Pips (www.summapips.com)
  • Summit Trade (summitrade.com)
  • Sunset Premium Investment Ltd. (www.sunsetinvestments.net)
  • SVG Forex: (www.svgforex.com)
  • SwedenCap (www.swedencap.com): Sweden Capital LLC
  • Swedish Trading Limited (www.swedishtradelimited.com)
  • Swift Capital Option (www.swiftcapitaloption.com)
  • Swift Capital Trade (www.swiftcapitaltrade.com)
  • Swiss Capital (swiss-capital.com): AND Corp Limited
  • Swiss Capital Trade (www.swisscapitaltrade.club)
  • SwissFuture FX (swissfuture-fx.com)
  • Swiss trade time (www.swisstradetime.com)
  • Swissinv24 (www.swissinv24h.com)

T

  • T2TRADE (www.tradingt2.com und www.t2trade.com/)
  • Tagma Company (www.tagmacompany.com): Salomon Group
  • Terra Finance (www.terra-finance.co und www.terra-finance.cc): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • TDMarkets (www.tdmarkets.co): TDM Holdings Ltd.
  • The Capital Holding (www.capitalholdings.com)
  • The Financial Commission (www.financialcommission.org)
  • The United Trading (www.theunitedtrading.com): Vega One Trading LLC
  • Thiel Capital (thiel-capital.com und thiel-capitals.com)
  • Tianrun (www.tianrun.com)
  • Tierion Finance (tierion-finance.com): Tierion Finance
  • TigerWit (www.global.tigerwitex.com)
  • Titantrade (www.titantrade.com) und PWRTrade (pwrtrade.co): GN Capital Limited
  • Tol Tech Fx (www.toltechfx.com): New Traders Holdings
  • ToMyrise (https://to.myrise.net/) und OnMyrise (www.on.myrise.net/en/)
  • Top Investus ( www.topinvestus.com): Silverdale Holdings Ltd.
  • TopMarketCap Ltd. (www.topmarketcap.com)
  • Top Market Option (www.topmarketoption.com): Top Market Option Ltd.
  • Topcmarket (www.topcmarket.com): CCAI Limited und PHHLT Marketing Limited
  • TopTradePro (www.toptradepro.com)
  • Toroption (www.toroption.co): Smart Choice Zone L.P.
  • TQRtrade (www.tqrtrade.com), Cryptocapitalfx (www.cryptocapitalfx.com): A. Eternity Capital Management
  • Trade BNP (www.tradebnp.com), ECN Premium (www.ecnpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), und EurTrades (www.eurtrades.com): Silver Wolf Ltd.
  • Trade Center Promfix OÜ (www.tradecenter.fm)
  • Trade GF limited (www.tradegf.net): Get Financial
  • Trade Ltd. (www.tradeLtd.com): CURRENCY BOARD OU
  • Trade Manager Total Financial (www.valorestm.com)
  • Trade Principal (www.tradeprincipal.com): Trade Principal Ltd. SVG
  • Trade Profit Web (www.tradeprofitweb.com)
  • Trade100fm.net (www.trade100fm.net): Level Up Capital
  • Trade12 (www.trade12.com): Global Fin Services Limited
  • Tradear (www.tradear.com): Grupo Capitalia (Capitalia Limited)
  • Tradergy (www.tradergy.io): Interactive Solutions Limited
  • Trader Platinum (www.traderplatinum.com)
  • Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com), CFDIZ (www.cfdiz.com) und BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited
  • Traderiver Finance Ltd.: (www.traderiverfinance.com)
  • TraderPro (www.traderpro.org.uk)
  • TradeStars (www.tradestars.com)
  • Tradeview (www.tradeviewlatam.com)
  • Trading Monsters (www.tradingmonsters.com)
  • Tradingon.io (www.tradingon.io): Netbit services and solutions Ltd..
  • Tradingwaves.io (www.tradingwaves.io) und Tradingwavesfusion (www.tradingwavesfusion.com)
  • Tradinvestor (tradinvestor.com): EZ Education
  • Tradixa (www.tradixa.co und www.tradixa.com)
  • TradoBit (www.tradobit.com)
  • Tradovest (www.tradovest.com), Zoomtrader (www.zoomtrader.com), Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com): Celestial Trading Ltd.
  • Trail Blaze Trade (www.trailblazetrade.com)
  • TrailBlast (www.trailblast.com)
  • Treasured Investment Ltd. (www.treasuredinvestmentsLtd.com)
  • Trust Capital Ltd. (www.trustcapital.Ltd.)
  • Trust Investing (www.trustinvesting.com)
  • Trust Investment (www.trustinvestment.co.uk)

U

  • Ubanker (www.ubanker.com)
  • Uci-limited (www.uci-limited.com)
  • UK Invest Trade (www.ukinvest.trade.com)
  • Ultimate Coin Expert (www.ultimatecoinexpert.com)
  • UltimateCoin Option (www.ultimatecoinoption.com): Zolarex Ltd.
  • Ultratrade FX (www.ultratradefx.com)
  • Umarkets (www.umarkets.com): Market Solutions Ltd..
  • UniFXtrade (www.unifxtrades.com)
  • Unionminner (www.unionminner.com)
  • Unite Stocks (www.unitestocks.com)
  • United Btc Bank (https://unitedbtcbank.com/)
  • Universal Forex Trade (www.universalforextrade.com)
  • Universal Markets (www.umarketspro.net): UM Media LLC
  • Unixbroker (www.unixbroker.com): Z Line Corporation Ltd.
  • Urustrade (www.urustrade.com)

V

  • Valley Tech Spec Limited (www.valleytechspeclimited.com)
  • VCB Trade (www.vcbtrade.com), Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com), Mcoinmarket (www.coinmarket.com) und Jb Capital (www.jbcapitals.com): Storm Complex Ltd.
  • Ventura Finanzas (www.venturafinanzas.es)
  • Ventuskapital (www.ventuskapital.com)
  • VetoroBanc (www.vetoro.io): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Vip Forex Pro (www.vipforexpro.com): Astrica Ltd.
  • Virtual Stocks (www.virtualstocks.co und www.virtualstocks.cc)
  • Vivier&Co (www.vivierco.com): Vivier and Company Ltd. NZD
  • Volks Capital (www.volkscapital.com)
  • VPS4uk IC Markets FX (vps4uk.ic-marketsfx.com)

W

  • WALLFORT LIMITED: Olymp Trade (www.olymptrade.com)
  • Walter International (www.walterinternational.com/)
  • WAM-Capital (www.wam-capital.com / www.wam-capital.co)
  • Wandax (www.wandafx.io)
  • Watfordcorp (www.watfordcorp.com)
  • WDC Markets (www.wdcmarkets.com)
  • We Earn Finance (we-earn-finance.com)
  • Weltsys (www.weltsys.com)
  • Wendav Limited (www.wendavlimited.com)
  • West Capital International (www.westcapitalinternational.com)
  • Wexness Banc (www.wexness.io) und Investlead (www.investlead.co): GOZALA ENTERPRISE Ltd.
  • Widestep GmbH
  • Wigmarkets (www.wigmarkets.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), EurTrades (www.eurtrades.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • WilliamPartners (www.williampartners.net)
  • Winn Groups (winngc.com, zuvor winngroups.com und winngroup-ltd.com): Brevan Howard ltd und WinnGroups Ltd.
  • Winsie Global (www.winsie.com)
  • World Trader PTY (www.worldtraderfx.com)
  • WTCinversion (www.wtcinversion.com)

X

  • Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com), Mcoinmarket (www.coinmarket.com), Jb Capital (www.jbcapitals.com) und VCB Trade (www.vcbtrade.com): Storm Complex Ltd.
  • Xifra (www.xifralifestyle.com)
  • XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com), Tradovest (www.tradovest.com), Zoomtrader (www.zoomtrader.com) und Option 888 (www.option888.com): Celestial Trading Ltd.
  • Xsystem Trader (www.xsystemtrader.com/)
  • Xtec (www.xtectrading.com)
  • Xtreem Option Trades

Y

  • YORKCG (www.yorkcg.com)
  • Yuan Pay App (www.yuanpayapp.com/de/; www.yuanpaygroup.com/de/)

Z

  • Zoomtrader (www.zoomtrader.com), Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com) und Tradovest (www.tradovest.com): Celestial Trading Ltd.
  • Zuitex (www.zuitex.com): Aldima Ltd.
  • ZumaFX (www.zumafx.com)
  • ZUR-FG Holdings Ltd./Zurich FG/Zurich Financial Group (zurichfinancialgroup.co)
  • ZurichBanc (www.zurichbanc.com): Ankor Group Investment Ltd.
  • Zurich Company (m.zurixcorp.com)

Hast du noch mehr Verdachtsfälle?

Kennst du weitere mögliche Scammer? Bist du dir bei einem Anbieter nicht ganz sicher? Gern kannst du dich mit uns und der Community über weitere Verdachtsfälle austauschen.

Stilisierte Sprechblasen in Schwarzweiß Diskussionsforum
  • Geld anlegen mit SOLOPRIME? Betrüger oder nicht, macht euch selbst ein Bild davon, Deutsch
    Verdachtsfall von Scammern und unseriös arbeitenden Brokern.
    Investing money with SOLOPRIME? Cheater or not, see for yourself, German
    Suspected case of scammers and dubious brokers.

    Sehr geehrte Damen und Herren.
    Mit diesem Warn- Video möchte ich erreichen, dass so viele Personen
    wie möglich, davor bewahrt werden, ihr sauer verdientes Geld zu verlieren.

    Über meine Erfahrung mit SOLOPRIME habe ich ein Video erstellt und bei YouTube hochgeladen.
    Schaut es euch auf YouTube an.
    https://www.youtube.com/watch?v=SA4BaQmHYuE

    Geschädigte oder Personen die bereits Erfahrung mit SOLOPRIME gemacht haben, können sich bei mir melden.
    E-Mail: [email protected]
    Und nicht vergessen, stellt Strafanzeige bei der örtlichen Polizei.

    Mit 250,00 € bin ich eingestiegen.
    Innerhalb von wenigen Wochen hatte sich mein Geld fast verdoppelt.
    Man wird von verschiedene Personen angerufen oder erhält Mails.
    Alles wird so gut erklärt und Fragen super Beantwortet, so das
    alle Bedenken ausgeräumt werden.
    Das die Web-Side von SOLOPRIME einige kl. Fehler aufweist, wie
    kein Ansprechpartner, wo ist das Büro/ Sitz der Firma und
    Zertifizierung, etc. ist mir im selben Moment noch nicht aufgefallen.
    Ich kann nur jedem raten, schaut euch alles vorher genau an und versucht
    so viel wie möglich an Informationen aus dem Internet zu gewinnen.
    Und im kleinsten Verdachstfall, Hände weg….

    1. Link
    Wie wurde ich darauf aufmerksam
    https://coincierge.de/kryptowaehrungen-kaufen/yuan-pay-group/

    2. Link
    Die Homepage von Soloprime
    https://soloprime.co/

    3. Link
    Die Handelsplatform von Soloprime
    https://trade.soloprime.co/settings/deposit

    4. Link
    Scammer und unseriöse Broker- Liste
    https://www.testsieger-konto.de/depotkonto/betrug/scammer-liste/
    Diese Liste fand ich erst einen Monat später im Internet.
    Zu Beginn der ganzen Aktion fand ich keine negativen Rezessionen
    im Internet. (Juli 21)

    Am 10.09.21 habe ich Strafanzeige wegen Betrugs gegen die Firma und gegen die Personen gestellt.
    Ich hoffe, dass ich vielen Personen mit dem Video helfen kann, diesen Schwindlern nicht auf den
    „Leim“ zu gehen.

    Verwendung des Videos, Ausschnitte oder Tonsequenzen
    sind nicht „Fair to Use“. Sie unterligen dem Copyright.
    Wenn eine Verwendung gewünscht wird, dann nach vorheriger
    Anfrage und Genehmigung.

    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Interesse.
    Euer PVBOK

  • Vor einiger Zeit Januar investierte ich überhaupt nach langen jahren Beobachtung durch überreden und eigentlich misstrauen trotzdem nette stimme u.a ich schaute mir das etwas an die Zeit wurde gestalkt telefonisch mit mehrmaligen veruchen bei mir ranzukommen ich lies es zu sie versuchte dreist vor meinen augen abzubuchen u.s.w nun ist Konto auch verschwunden es waren 400 euro darauf ich überwies im december 250euro danach fing deren plan an mit andauernden überredungen und schmähs das ich einzahlen soll immer wer anderer zum ende jetzt bekam ich nen link ich habe Überweisung Bitcoin den link fake mit nen Bitcoin oben alles aber fake um an daten zu kommen habe mich abgesichert gesperrt das nix geht aber mir das trotzdem gegeben so dreist und nach nachlesen im netz sind die schon ziemlich bekannt nun die 250 meines invest zum glück nicht viel das is ne riesen bande einige leute und diese seite gehört weg das darf weitermachen noch diese Plattform das ist org immer wieder überedet

    httpsfinocapital.ccsign-in —- mein Konto verschwunden
    Drei mal Auszahlung beantrag u.s.w

    • Hallo,

      finocapital befindet sich bereits auf unsere Scammer-Liste. Melde deinen Fall auf der BaFin! Welche Möglichkeiten du darüber hinaus hast, kannst du in unserem Betrugsratgeber nachlesen.

      Viele Grüße,
      Jasmin (Redaktion)

  • Hello, I have invested in CCO8999.com, I am also afraid that the system is the same I started with € 500, I withdrew $ 120 without problems, after that I did it again with $ 390 and again there was no problem, I continued investing and It was time to withdraw $ 53,000, having invested € 16,000 but they began to ask me, the first step was to pay the 17% tax to unfreeze the operation and I paid that € 9000 after these they put me more problems as the account was not secure since I had skipped a third-party IP lending me $ 2,000, for this they asked me to add 10% of the account $ 6,400 to unfreeze it, this person was the one who showed me exactly the application and told me when to operate and the third step was the Now they ask me for 8% to open an encrypted account $ 5,800 to finally receive this money and they always give very narrow margins, maximum one week and if you have not made the payment, the amount to pay goes up $ 1000 a day. I would like someone to help me or tell me how I should act, since I have a total of € 32,000 invested in the account and another 30,000 that are supposed to be profit.

    • Hi haitam,

      the URL CCO8999.com is not available anymore. This and the case you describe are indications for a scam companie. Unfortunately, it is normally very difficult to get your money back. What you can do, is to file a complaint with the police.

      Whishing you all the best,
      Saskia (Redaktion)

  • Neoomatic.co ist auch so ein Betrugsfall. 250€ einzahlen, dann kommen immer weitere Forderungen. Kein Impressum, Warnung der BaFin.

  • Habe Ihre Liste der Betrüger gelesen und bin entsetzt,wieviele darauf reinfallen und soviel Geld verlieren.In meiner Familie möchten einige Geld für mehr arbeiten lassen und auch schon fast betrogen worden.wir werden den deutschen Smart Broker einsetzen und hoffen das es damit funktioniert?

    • Hi Ravi,

      unfortunately, it is really difficult do get your money back if invested in such a scam company. What you can and should do in any case, is to file a complaint with the police.

      Whishing you all the best,
      Saskia (Redaktion)

  • Wie läufts mit Soloprime? Gibts da Erfahrungen, System scheint das gleiche zu sein. Zuerst 250€ dann 20000€ und nochmals 30000€. Um die Rückzahlung dann auf das Kryptokonto zu ermöglichen sollten aber 10% der Gewinnsumme drauf sein. Also nochmals überweisen.

    • Hallo Becka,

      auf Soloprime hat bereits ein anderer User hingewiesen. Deswegen steht der Broker auch schon auf unserer Liste. Folgende Auffälligkeiten gibt es:
      Die Website von Soloprime wirkt nicht sehr vertrauenswürdig:
      1. ist kein Impressum zu finden
      2. bietet der Broker seine Dienste explizit in Deutschland an, die deutschen Texte sind aber sehr schlecht (es fehlen Wörter, die Grammatik ist falsch etc).
      3. Da der Broker seine Dienste für Deutschland anbietet, muss er auch in der Unternehmensdatenbank der BaFin gelistet sein; das ist aber nicht der Fall.
      4. hat der Broker eine ungewöhnliche Top-Level-Domain (co statt com oder de).
      Wir können dir nur dringend raten, kein weiteres Geld einzuzahlen!

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Guten Tag
    habe mich vor ein paar Tagen bei excentral-int.com registriert. Dann ging es los mit x Anrufen, E-Mails sowie mit dem Angebot mir zu Helfen. Bin nun dabei mir die 250.0 Euros wieder auszahlen zu lassen.

    • Liebe Christine,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Über den Scam bei excentral-int.co wird im Netz mehrfach berichtet. Immerhin wird mittlerweile darauf hingewiesen, dass sie ihre Dienste nicht in Deutschland anbieten. Wir nehmen excentral-int.com als Verdachtsfall in unsere Liste auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Zu meiner Anfrage zu Libertex
    Heute ca. 13:30 Uhr habe ich unter Libertex gelesen:
    Die Lizenz von der CySEC wurde vorübergehend ausgesetzt.
    Wie schon angesprochen. Danke für Info

    • Hallo KM!

      Deine Ansicht teilen wir. Im Webauftritt ist kein Impressum zu finden und einen Eintrag bei der BaFin sucht man ebenfalls vergeblich. Also lieber vorsichtig sein, ncht dort investieren und nach einem seriösen Broker suchen, zum Beispiel in unserem Depot-Vergleich.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo liebe:r User:in,

      vielen Dank für deinen Hinweis, wir haben den Broker in unsere Liste aufgenommen.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Vorsicht wenn ihr auf stockwits.com in den öffentlichen Räumen auf folgende Scammer Seiten gelotst werdet:

    BryanRew, EdwinLiu, george4569, ruleoneinvesting, will trick you to invest on following websites:

    https://stockholmholdings.com ( I have 15k Balance there – can’t withdrawal )
    https://tdmarkets.co ( I had 512k Balance. After I denied to pay, the deleted my account )
    https://hedgefinance.co ( I have balance of 66k, 41k deposit – and still growing and I don’t get any withdrawal )

    Procedure of them:

    1) Invest a small amount
    2) Then you get a small withdrawal
    3) Then the balance is growing
    4) If you want to withdrawal again the „fun“ start:

    4.1) You should pay signal fee
    4.2) You should pay withdrawal fee
    4.3) You should pay for a „needed“ Cetificate
    4.4) YOU NEVER GET YOUR MONEY.

    Be careful on stocktwits.com to contact any of this names……there are a lot of scammer to try to trick you into this guys.

    • Hallo!

      Vielen Dank für deine Hinweise! stockwits.com ist bereits nicht mehr erreichbar. Hinter https://stockholmholdings.com und https://tdmarkets.co scheint der selbe Betreiber zu stecken, denn Aufbau und Inhalt der Websites ähneln sich auffällig. TDM Holding Ltd., das Unternehmen, das hinter tdmarkets steht, hat seinen Sitz offshore – oft ein Hinweis auf einen Scammer. In der Unternehmensdatenbank der BaFin ist die TDM Holding Ltd. ebenfalls nicht zu finden.
      Wir nehmen die genannten Seiten als Verdachtsfälle in unsere Liste auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • BaroCapital http://www.batocapital.com
    Bin leider durch ein sehr gut gemachtes Video YouTube Video auf diesen Broker verlinkt worden. Und leider auf ihren Trick reingefallen. 500$ in BitCoins eingezahlt.
    Lizenz Nummern aus ihrem Impressum gibt es nicht. Adresse gibt es nicht. Es folgte Anruf auf UK, dann Dänemark.
    Ich werde noch versuchen via Mail mein Geld zurück zu bekommen. Aber der Service Agent meinte ich muss noch eine Software Installieren um die Registrierung abzuschließen und mein Geld beheben zu können.

    • Hallo,

      vielen Dank für deinen Hinweis, wir werden uns die Seite ansehen und prüfen, ob sie auf die Liste gehört.

      Viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

  • Ich würde euch bitten, einmal Cannerald bzw. Cannergrow unter die Lupe zu nehmen. Kenne diverse Leute, die dort investiert haben. Langsam zeigt sich auch bei immer mehr „Investoren“ Unzufriedenheit, ob der geringen Auszahlungsbeträge. Sieht für mich sehr nach Ponzi aus – auch, wenn es zweifellos sehr gut gemacht ist. Aktuell haben sie diverse „Zeitungsartikel“ bekannter Magazine (z.B. Stern, Focus, etc.) beworben, die aber offensichtlich alle bezahlt wurden (erkennbar an den jeweiligen Homepages und den Hinweisen „Anzeige“).

    https://firmen.stern.de/cannergrow.html
    https://unternehmen.focus.de/cannergrow.html

    • Hallo JMBa,

      danke für deinen Tipp – wir werden uns Cannergrow/Cannerald genauer ansehen und ggf. auf die Liste setzen.

      Viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

    • Hallo Igor,

      hast du denn einen Link für uns, dass wir die Seite auf etwaige Unstimmigkeiten überprüfen können?

      Danke und viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

    • Hallo AS,

      das tut uns sehr Leid! Wir haben die Promarketsgroup in unsere Scammer-Liste aufgenommen, da sie einen Offshore-Firmensitz hat und auch nicht bei der BaFin gelistet ist. Welche Möglichkeiten deine Mutter jetzt hat, kannst du in unserem Betrugsratgeber nachlesen. Melde deinen Betrug auf jeden Fall der Polizei und der BaFin!

      Viel Erfolg und viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

  • Promarketsgroup lässt mich weder mein Geld abheben, obwohl ich keinerlei zeitlichen Vertrag abgeschlossen hat nach abgeschlossen Trades. Noch habe ich die Möglichkeit auf Aufhebung sodass ich wieder meine 5000 Euro Investition ausbezahlt bekomme, stattdessen werde ich erpresst und genötigt Trades vorzunehmen unter dem Vorwand dann in unbestimmter Zeit vielleicht mal meine Investition ausbezahlt zu bekommen. Ganz zu schweigen von dem Gewinn an dieses Geld kam ich nur teilweise auf Erlaubnis etwas ausbezahlt. Alles wird zurück behalten, die Geschäftsleitung antwortet nicht auf Mails oder Chat Ach richten. Einzig und alleine werde ich erpresst telefonische Termine, die vereinbart werden und um 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden überschritten werden einzuhalten und mich tyrannisieren zu lassen von dem Broker „Simon Kristoff“.

    • Hallo,

      wir haben die Promarketsgroup wegen einiger Unstimmigkeiten in unsere Scammer-Liste aufgenommen. Zahle auf gar keinen Fall mehr Geld ein! Wende dich stattdessen an die Polizei und die BaFin. Wie du weiter vorgehen kannst, liest du in unserem Betrugsrategeber.

      Viel Erfolg und viele Grüße
      Jasmin(Redaktion)

  • Hallo,
    bin auf keyfunders.io reingefallen. Habe zunächst 250,- EUR investiert. Um Vertrauen zu erschleichen bekam ich dann 60,- EUR ausgezahlt. Dann wollte der mir zugeteilte Broker Namens Dominic Morris gleich per Finanzplan das ich 70.000,- EUR investiere was ich verneint habe. Ganz schnell war man dann bei 5.000,- EUR. auch das habe ich verneint und bin stur geblieben. Letztendlich habe ich dann nochmal 250,- EUR nachgeschossen. Mit der Vereinbarung das ich 2 Tage später 5.000,- ausgezahlt bekomme. (Mittlerweise waren aus den insgesamt 500,- Investierten Euro sage und schreibe 41.726,- EUR geworden)
    Am Tag der Auszahlung meldete sich dann ein Finanzexperte der meinte ich müsste zuerst die 10% Steuer überweisen und wenn ich das gemacht habe dann würde er mir meinen Auszahlungsbetrag anweisen.

    • Hallo Markus,

      vielen Dank für deinen ausführlichen Kommentar. Was du beschreibst, ist leider eine der Maschen, mit der viele Scammer arbeiten: Sie versuchen, durch leere Versprechen so viel Geld wie möglich von den Leuten zu bekommen und finden immer wieder neue Gründe, warum du ihnen noch mehr überweisen sollst. Sollte ein Broker offensiv fordern, dass du Geld einzahlen musst, gilt es immer, sofort stutzig zu werden: Ein seriöser deutscher Broker geht niemals so vor.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Habe eine mail von Finiviex.com erhalten über einen angeblich von mir erstellten Account. Hab mit sowas aber gar nix am Hut und auch niemals einen Account erstellt.

    • Hallo!

      Vielen Dank für deinen Hinweis, wir haben Finiviex in unser Liste aufgenommen. Der Broker ist nicht in der Unternehmensdatenbank der BaFin gelistet, obwohl er seine Dienst explizit in Deutschland anbietet. Hinzu kommt der Offshore-Firmensitz.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Bert,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Blei BlumanStock gibt es tatsächlich viele Anzeichen, die auf einen Scammer hinweisen: Der Broker sitzt offshore auf den Marshall Inseln, vor ihm wird in verschiedenen Foren und von Anwaltskanzleien gewarnt. Sogar Warnungen der FMA sowie der BaFin liegen vor. Wir haben BlumanStock in unsere Liste aufgenommen.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Habe bei Fx-matic.com 250 € investiert wurde eine Woche täglich angerufen um mehr Geld zu investieren habe ich jedoch nicht gemacht.
    Doch jetzt existiert die Website nicht mehr und das Geld ist weg!
    Der link zu dieser Seite war auf Tagesschau24 zu finden!
    Man denkt man ist auf der sicheren Seite doch irgendwie finden die Betrüger immer wieder Wege einen übers Ohr zu hauen

    • Hallo Andreas,

      vielen Dank für deinen Hinweis, wir nehmen fx-matic in unsere Liste auf. Tut uns leid, dass du Opfer geworden bist. Auch wenn du dein Geld damit vermutlich nicht wiederbekommst, raten wir dir, deinen Fall der Polizei zu melden. Nur so kann über den Scammer aufgeklärt und andere potentielle Betrugsopfer können geschützt werden.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Keyfunders.io hat nach Antrag auf Auszahlung ( das muß man machen – man kann nicht sein Geld eigenständig abheben ,man muß erst auf Freigabe warten ) wenn man es denn bekommt nach meinem Antrag auf abhebung wurde mein ganzes Guthaben nächsten Tag absichtlich verzockt und rufen mich prompt nochmal an ich solle 500 Euro überweisen damit ich liquide bleibe und Investor500 hat mich angerufen und versicherte mir das keyfunders.io keine Lizenz hat nur Registriernummer und wollte mein Geld zurückholen und Zack steckte ich in der nächsten falle.bei Aufforderung das Geld zurückzuzahlen legen sie einfach auf

    • Hallo!

      Aktuell warnt die spanische Finanzaufsicht CNMV vor Keyfunders. Beim Webauftritt gibt es außerdem einige Anzeichen, die auf einen Scammer hindeuten. Unter anderem ist das Impressum nicht rechtsverbindlich, die Sätze sind in schlechtem Deutsch verfasst und der Broker sitzt offshore. Wir haben keyfunders.io deshalb in unsere Liste aufgenommen. Bei Investor500 liegt der Fall ähnlich, auch bei deren webauftritt fehlt unter anderem ein rechtsverbindliches Impressum. Wir haben deshalb auch diese Website in unsere Liste aufgenommen.
      Am besten meldest du den Betrug der Polizei und erstattest Anzeige gegen beide Betreiber. Zahle auf keinen Fall mehr Geld ein!

      Viele GRüße,
      Saskia (Redaktion)

  • *@keyfunders.io, Konto erstellt und leider 250 € eingezahlt von Kreditkarte. Habe dannach noch Email erhalten das ich Unterschreibe Vollmacht über meine Kreditkarte. Da war ich auch skeptisch, Karte gesperrt und bei Bank Reklamation Formular ausgefühlt. Kriege jeden Tag mind. 5 anrufe mit verschiedenen Nummer.

    • Hallo Boki!

      Aktuell warnt die spanische Finanzaufsicht CNMV vor Keyfunders. Beim Webauftritt gibt es außerdem einige Anzeichen, die auf einen Scammer hindeuten. Unter anderem ist das Impressum nicht rechtsverbindlich, die Sätze sind in schlechtem Deutsch verfasst und der Broker sitzt offshore. Wir haben keyfunders.io deshalb in unsere Liste aufgenommen.
      Am besten meldest du den Betrug der Polizei und erstattest Anzeige. Zahle auf keinen Fall mehr Geld ein!

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Anonymus,

      vielen Dank für den Link und die Info! Leider gelingt es den Behörden viel zu selten, die Betreiber von Betrugsseiten dingfest zu machen. Es gibt einfach zu viele Schlupflöcher. Umso erfreulicher, dass es in diesem Fall möglich war!

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Heike,

      hast du vielleicht eine Webseite-Adresse für uns? Leider werde ich auf der Suche nach „Union Market“ nicht fündig.

      Danke und viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

    • Hallo,

      danke für deinen Hinweis! G-bit System ist bereits auf unserer Scammer-Liste zu finden, da sich auf der Seite kein Impressum finden lässt und der Sitz des Unternehmens im Ausland ist – dies deutet meist auf einen unseriösen Broker hin. Wenn du dir zukünftig nicht sicher bist, welchem Broker du vertrauen kannst, dann lies dir doch unsere 10 Warnsignale für unseriöse Depotanbieter durch.

      • Hallo,
        danke für Ihre Hilfe!
        Alles lief gut bis ich mein Gewinn rausholen wollte. Prozess ist in Bearbeitung. Es wird verlangt, dass ich gewisse Summe, eine Art der Versicherung, einzahle, damit ich in der Zukunft den Gewinn schneller überwiesen bekomme.

        • Hallo Andreas,

          wir haben diesen Broker u.a. wegen einiger Unstimmigkeiten in unsere Scammer-Liste aufgenommen. Zahle also nicht noch mehr Geld ein. Melde den Fall am besten bei der Polizei und der BaFin. Welche Möglichkeiten du darüber hinaus hast, kannst du in unserem Betrugsratgeber nachlesen.

          Viel Erfolg und viele Grüße,
          Jasmin (Redaktion)

      • Hallo Victu,

        wie schon gesagt, haben wir diesen Broker u.a. wegen einiger Unstimmigkeiten im Webauftritt bereits in unsere Liste aufgenommen. Es ist also Vorsicht geboten!

        Viele Grüße,
        Saskia (Redaktion)

          • Hallo Victu,

            tut uns leid zu hören, dass du Opfer dieser Scammer geworden bist! Zu allererst gilt: Zahle auf gar keinen Fall mehr Geld ein!
            Du solltest deinen Fall der Polizei melden, damit die gegen die Betreiber der Website vorgehen können. Sinnvoll ist auch, den Betrug der BaFin zu melden. Die Links dazu findest du in unserem Betrugsratgeber. Dort kannst du auch nachlesen, welche Möglichkeiten du darüber hinaus hast.
            Dass du dein Geld wieder siehst, können wir dir leider nicht garantieren.

            Viel Erfolg und viele Grüße,
            Saskia (Redaktion)

    • Hallo Anonymus,

      auf den ersten Blick scheint mit der Seite alles in Ordnung zu sein. Sie ist verschlüsselt, hat ein vollständiges Impressum und auch die deutsche Übersetzung ist in Ordnung. Trotzdem raten wir dir, vorsichtig zu sein und lieber nicht zu investieren, wenn du dir nicht sicher bist: Das Datum im Footer der Homepage ist nicht aktuell und es existiert kein Eintrag bei der BaFin zu dem Broker.
      Sicherer ist es, bei einem bekannten deutschen Broker zu investieren. Es gibt einige Anbieter, bei denen du neben den klassischen Produkten wie Aktien und ETFs auch Kryptowährungen oder Hochrisikoprodukte wire CFDs handeln kannst. Schau dich doch einfach mal bei flatex oder justTrade um!

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Joey,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Salesspro scheint ein Unternehmen zu sein, das Kleidung etc. verkauft. Auf unserer Seite geht es allerdings darum, potentielle Betrüger im Brokerage-Bereich zu entlarven und zu listen.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Habe via Discord eine Nachricht bekommen, dass ich 0,003 – 0.3 btc via https://cryptvaultfx.com/ geschickt bekomme. Ich habe mich aus Spaß mal angemeldet und siehe da, 0,27 btc im Wert von knapp 9000 Euro. Wenn man auszahlen will, muss man allerdings erst einmal 0,01 btc (ca. 350 Euro ) dort hinschicken… Safe ein scam aber an sich gut gemacht.. bitte in die Liste aufnehmen

    • Hallo Xenya,

      zu Status Markets liegen aktuell keine Betrugsmeldungen vor. Allerdings hat das Unternehmen seinen Sitz offshore auf den Marshall Inseln. Das könnte ein Zeichen für einen Scammer sein. Kundinnen und Kunden aus Deutschland werden allerdings laut der Homepage des Unternehmens gar nicht akzeptiert.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Die NCapital Group steht auf der Verdachtsliste. Wegen welcher Auffälligkeiten wurde die NCapital Group gelistet?

    Und kennt jemand die PMG, ProMarketsGroup.

    Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.

    • Hallo Kathrin!

      u.a. ist das Impressum im Internetauftritt von NCapital unvollständig. Außerdem ist das Unternehmen nicht bei der BaFin gelistet, obwohl es seine Dienste in Deutschland anbietet. Zur ProMarketsGroup liegen aktuell keine Betrugswarnungen von europäischen Finanzaufsichtsbehörden vor. Dennoch raten wir dir, bei diesem Anbieter vorsichtig zu sein: Der Sitz in einer Steueroase (hier: Kingstown, St. Vincent and the Grenadines) kann ein Zeichen für einen potentiellen Scammer sein. In der BaFin-Unternehmensdatenbank ist überdies auch zu diesem Broker kein Eintrag vorhanden. Um sicherzugehen, dass du bei einem seriösen Broker investierst, solltest du dich am besten nach einem Depot bei einem der gängigen Anbieter auf dem deutschen Markt umschauen. In unserem Depot-Vergleich findest du einen Überblick.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo!

      Bei diesem Anbieter wären wir an deiner Stelle sehr vorsichtig. Zwar liegen aktuell keine Betrugswarnungen gegen apoforex77 vor, doch fehlt auf deren Webseiten ein vollständiges Impressum (lediglich eine Mail-Adresse ist angegeben) und auch der Firmensitz ist nicht angegeben. Zudem ist die Seite nicht auf deutsch verfügbar und einige Links führen ins Leere. Die MSB-Registrierungsnummer, mit der der Anbieter gleich auf der Startseite sehr (zu?) prominent wirbt, bedeutet lediglich, dass das Unternehmen als Money Services Business, als Finanzdienstleistungsunternehmen, registriert ist. Sie sagt nichts darüber aus, ob oder durch welche Finanzaufsichtsbehörde der Broker reguliert ist.
      Wir werden die hinter apoforex77 stehende Apo Finance Ltd als Verdachtsfall in unsere Liste aufnehmen.
      Unser Rat: Suche dir lieber einen Broker, bei dem du dir sicher bist, keinen Betrügereien zum Opfer zu fallen! Schau dich doch mal in unserem Depot-Vergleich um, dort findest du garantiert seriöse Broker mit attraktiven Konditionen!

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

      • Hallo,

        Vielen Dank für deine Antwort.
        eine frau hat diese webseite mich empfohlen und sagte sie hat viel Geld in foreign exchange verdient.sie sagte jeden Tag, dass ich dich unterrichten werde und sie beharrt darauf, dass ich mich auf dieser Seite registriere und Geld einzahle.
        Wie kann ich diese Person melden?
        Viele Grüße
        Ag

        • Hallo!

          In diesem Fall können wir dir nur dringend raten, nicht auf den Rat dieser Dame zu hören und auf keinen Fall Geld zu investieren. Genau das – Anleger drängen, (viel) Geld in Hochrisikoprodukte wie Forex zu stecken – ist die Masche vieler betrügerischer Broker! Wenn du auf diesen Link zu den Behörden klickst, wähle dein Bundesland aus und klicke auf „Jetzt online Strafanzeige in … erstatten“. Anschließend wirst du zu der Polizeiwache weitergeleitet, die für dein Bundesland zuständig ist. Am besten schilderst du den Vorfall dann genau: Wie ist die Frau auf dich zugekommen (telefonisch? per Mail?) Wohin genau sollst du Geld überweisen und welche Summe? Kennst du vielleicht sogar den Namen der Frau? Nenne auch auf jeden Fall den Namen des Unternehmens.

          Viele Grüße,
          Saskia (Redaktion)

    • Hallo liebe:r User:in,

      danke für deinen Hinweis. G-bit System ist bereits auf unserer Scammer-Liste zu finden, da sich auf der Seite kein Impressum finden lässt und der Sitz des Unternehmens im Ausland ist – das spricht meist für einen unseriösen Broker. Wenn du dir zukünftig nicht sicher bist, welchem Broker du vertrauen kannst, dann lies dir doch unsere 10 Warnsignale für unseriöse Depotanbieter durch.

      Viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

    • Schön guten Abend ! Können Sie mir bitte sagen, wie Sie es festgestellt haben, bitte beschreiben Sie genauer ihren fall, nicht das ich auch da reinfalle, weil ich würde auch auf die Webseite auch eingelockt, natürlich bin ich misstraurtisch, bitte um verständniss.

      • Hallo Vladislav,

        aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir in unseren Foren keine privaten Mailadressen.

        Viele Grüße,
        Saskia (Redaktion)

  • Ich habe viel Geld in einen Börengang von Smartbitrage investiert, der am 23.08.2021 passieren soll!
    Kann man das irgendwo überprüfen?

    • Hallo Rainer,

      ich habe mir Smartbitrage angesehen und festgestellt, dass sowohl die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) als auch Stiftung Warentest ausdrücklich vor Smartbitrage warnen. Deswegen haben wir das Unternehmen in unserer Scammer-Liste aufgenommen. Wir können dir nur raten, wirklich genauestens auf Warnsignale bei der Wahl eines Brokers zu achten!

      Viele Grüße
      Jasmin (Redaktion)

    • Lieber Stefan,

      vielen Dank für deinen Hinweis. Tatsächlich existieren in mehreren Foren Beschwerden über den Broker, der Offshore-Sitz (Saint Vincent and the Grenadines) des dahinter stehenden Unternehmens Lacari Group Ltd ist auffällig, und auch bei Finiviex Dynamic Ltd, dem Unternehmen, das die Website https://www.fxcapitalize.com/de/ betreibt, gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben den Broker deshalb in unsere Liste aufgenommen.
      Deinen Nachbarn können wir nur dringend raten, den Behörden (Polizei, BaFin) den Betrug zu melden und Anzeige zu erstatten. Ihr Geld werden sie vermutlich nicht wieder bekommen, jedoch schützt diese Meldung andere potentielle Opfer. Hier haben wir für dich beschrieben, wie du am besten gegen Scammer vorgehst.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Roberto,

      konkrete Betrugsvorwürfe gegen die Hardson Becker Global konnten wir nicht finden. Auffällig ist jedoch ihr Sitz im Ausland (China bzw. Bahamas) sowie die Tatsache, dass sie weder bei der BaFin noch bei der FCA gelistet ist. Sei also auf jeden Fall vorsichtig und bleibe aufmerksam. Sollte dir etwas komisch vorkommen, lass lieber die Finger davon und suche dir einen bekannten, BaFin-regulierten deutschen Broker.
      Wir werden Hardson Becker Global weiter beobachten.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Ich möchte ein gerhard vogl melden da er von Frauen geld möchte da sein Vater angeblich gestorben wäre und zahlt es nicht mehr zurück

    • Hallo Dajana,

      danke für den Hinweis! Leider kommt es immer wieder vor, dass Betrüger sich eine Geschichte ausdenken, um an Geld von Fremden zu kommen. Wir konnten zu Gerhard Vogl keine Hinweise finden, vermutlich handelt es sich um einen ausgedachten Namen.

      Viele Grüße

      Jasmin (Redaktion)

  • Hallo. Mich würde interessieren ob jemand mit der HS Finance bzw. der HS Management Group schon mal was zu tun hatte. Sie hatten angeblich das IPO der Aktie UiPath abgewickelt und ich habe dort auch Geld hin überwiesen.
    Hatte dann über Wochen auch Kontakt und zuletzt hieß es die Aktien würden im Transfer hängen und man müsse mit den USA über die Steuern klarkommen.
    Seit heute sind verschiedene Nummern die vorher erreichbar waren plötzlich nicht mehr existent bzw. nicht erreichbar. An wen kann ich mich wenden oder wer weiß was?!
    Dankeschön Daniel Schmitt

  • Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sich lohnen auch da einmal einen Blick hinzuwerfen. Es kann auch sein das es seriöse da zugeht? Aber der Absender macht mich misstrauisch. „https://tipp.uno/pages/impressum.php“
    sowie Startseite. „https://tipp.uno/ecc/?go=GWCiXCQRFG“
    Vielen Dank

    MfG

    Kurt

    • Hallo Kurt,

      tatsächlich wird Darvida Trade, die Firma, die hinter tipp.uno steckt, schon länger mit potentiell unseriösen Websites in Verbindung gebracht (https://vitax.one/; wenyard.com). Die Firma ht ihren Sitz auf der Karibikinsel Saint Vincent und ist in der Unternehmensdatenbank der BaFin nicht zu finden. Wir haben sie in unsere Liste aufgenommen.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Hallo zusammen

    Ich wollte einen weiteren Scam Broker melden.
    Es geht um „Smart Contract Group Limited“ (https://www.smartcontractlimited.com).
    Auf der Seite erscheint noch der Name „Pacific Union“ und auch im persönlichen Bereich (in der Adresszeile des Browsers) ist deren Symbol zu sehen, bezweifle ich allerdings, dass dieser seriöser ist.
    „Smart Contract Group Limited“ ist zwar sogar! im MetaTrader5 zu finden, liefern aber zu gewissen Zeiten manipulierte Charts.
    Somit stimmen die Kurse nicht mit den anderen öffentlichen Quellen überein (nur einige zeitlich begrenzte Ausschnitte), was mir leider viel zu spät aufgefallen ist.
    Die Einzahlung erfolgt mit Crypto-Währung, somit ist auch jeglicher Versuch das investierte Geld wieder zu bekommen zu 99% zum Scheitern verurteilt.
    Beim Versuch das restliche Geld vom MetaTrader-Account zu bekommen, wurde man darauf hingewiesen, dass eine Gebühr von 30% besteht und diese zuerst beglichen werden sollte.

    Hoffentlich hilft es jemandem nicht denselben Fehler zu begehen.

    Grüsse
    Felix

    • Hallo Feix,

      vielen Dank für deinen Hinweis. Da die Website des Brokers mehrere unserer Kriterien für die Scammerliste erfüllt (z.B. Kein Eintrag in der Unternehmensdatenbank der Bafin, unvollständiges Impresssum, Sitz im Ausland), haben wir ihn aufgenommen. Auffällig ist, dass Smart Contract Group Limited mit einer angeblichen ID der NFA, der US-Finanzaufsichtsbehörde arbeitet. Verschiedene Foren und Websites warnen jedoch davor, dass diese Lizenz verdächtig ist.
      Es tut uns leid, dass du Opfer dieses Brokers geworden ist. Wir raten dir, auf keinen Fall die 30% Gebühr zu bezahlen, sondern den Betrugsverdacht bei der BaFin und der Polizei zu melden. Nur so kann gegen potentielle Scammer vernünftig vorgegangen und andere Anleger:innen frühzeitig gewarnt werden. Hier kannst du deinen Verdachtsfall bei der BaFin melden: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2BaF6&c=-1&language=ger .

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Hello
    I have lost 25k € and I’m I a just shocked how the peoples lie I can say 2 Ankor Group and Capitalia trader I have invaded lower to help me but cost a lot of time and lot of emotional and stresss

    • Hello Marin,

      we are very sorry that you’ve lost so much money. Actually, we have Ankor Group as well as Grupo Capitalia already on our list. In your case, it’s definitely the right way to have invaded a lawyer. We wish you good staying power for the next time.

      Best regards,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo Wolfgang,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Seit dem 7. April existiert eine Warnung der französischen Finanzaufsicht AMF bezüglich des Brokers. Wir haben ihn deshalb in unsere Blacklist aufgenommen.
      Auch dir raten wir, die Behörden über den Betrugsfall zu informieren. Welche Möglichkeiten du darüber hinaus hast und wie du künftig potentielle Scammer entlarven kannst, liest du in unserem Ratgeber Betrug im Brokerage: So schützt du deine Anlagen.

      Hinweis: Bankverbindungen können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlichen, auch wenn es sich um die eines potentiellen Betrügers handelt.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Financeteam.com

    Angeblich von IG. Wollen personendaten , Kontostände usw haben, damit die Auszahlung von der x- Markets Einzahlung ( welche sich angeblich in der Insolvenz befindet) erhält.
    Dann auch noch eine vorkasse von 12,9% 😂😂

    • Hallo Marcell,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Bei unseren Recherchen konnten wir leider keinen Informationen zu dem Broker finden. Auch bei der BaFin gibt es aktuell keine Meldungen. So viel aber: Die URL, die du nennst, wird derzeit auf eine nicht themenrelevante Seite weitergeleitet. Das könnte bedeuten, dass der Broker schon nicht mehr aktiv ist.
      Sollte es sich tatsächlich um einen Betrugsfall handeln und solltest du Opfer geworden sein, informiere auf jeden Fall die Behörden. Welche weiteren Möglichkeiten du hast und wie du dich gegen Scammer schützt, kannst du in unserem Ratgeber Betrug im Brokerage: So schützt du deine Anlagen nachlesen.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • Ich habe Geld auf das Konto Focustrades eingezahlt, so weit du gut, als ich mein Geld zurück überweisen wollte sagte man mir dass ich das Geld frühestens erst nach 6 Monaten ausgezahlt bekomme. Dazu muss ich auch noch einen Antrag stellen

    • Hallo,

      das klingt in meinen Ohren schon mal äußerst verdächtig. Negative Meldungen der BaFin oder der britischen FCA konnte ich bisher zwar nicht finden, die Website des Anbieters macht allerdings nicht den seriösesten Eindruck:

      – Es gibt mehrere Websites mit verschiedenen Top Level Domains
      – Das Impressum ist unvollständig und benennt keinen Verantwortlichen des Unternehmens
      – Die Seite ist teilweise schlecht ins Deutsche übersetzt
      – Wichtige Dokumente liegen nur in englischer Sprache vor
      – Das Unternehmen verwendet (aus Versehen oder absichtlich) verschiedene Schreibweisen des eigenen Namens (Focus Trades Ltd. / Focustrades Ltd.)

      Wenn du dein Geld nicht zurückbekommen solltest oder weitere Unstimmigkeiten auftreten, solltest du das Unternehmen der BaFin melden und Anzeige erstatten.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

  • Dies ist keine vertrauenswürdige Site-Option888, ich hasse es, derjenige zu sein, der sie bricht
    Dass sie betrügerisch sind. Ich beantragte sofort eine Rückerstattung, die ich vermutete, und mein Geld wurde von ihnen nie zurückgegeben.
    Wir können 80% des Geldes zurückbekommen
    Wir müssen zu einer Sammelklage zusammenkommen

    • Hallo Anonymus,

      vielen Dank für deinen Tipp! Wir haben Option888 bereits in unsere Blacklist aufgenommen. Laut BaFin betreibt die Capital Force Ltd., die hinter Option888 steht, ihre Finanzgeschäfte in Deutschland ohne die notwendige Erlaubnis.
      Die Trust Gain Capital (auch TG Capital), ein Unternehmen, das vorgibt, eine Tradingplattform zu sein, trat schon Ende letzten Jahres an geschädigte Verbraucher heran und stellte ihnen in Aussicht, dass sie ihr verlorenes Geld zurückbekommen könnten. Die BaFin geht davon aus, dass auch hier in betrügerischer Absicht gehandelt wird. Eine Rückzahlung ist entsprechend vermutlich NICHT zu erwarten.
      Noch ein Hinweis: Wir veröffentlichen die WhatsApp-Nummer in deinem ursprünglichen Kommentar aus Datenschutzgründen nicht.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo lieber User/liebe Userin, wir haben uns das mal angeschaut. Viele Infos zum Anbieter findet man nicht und auch keine Warnung von BaFin und Co. Jedoch wirkt die Seite nicht sonderlich seriös: Es gibt kein Impressum (!), keine Infos zur Firma (die Firmenstruktur scheint sehr undurchsichtig zu sein) und die Trustpilot-Bewertungen beziehen sich auf einen ganz anderen Anbieter, nämlich NAGA. Die Optik der Seite ist ähnlich. Ob es sich um einen Scam handelt, können wir nicht zweifelsfrei feststellen, aber an deiner Stelle würden wir die Finger davon lassen. Bei der NAGA Group AG scheint es sich um einen regulierten Anbieter zu handeln. Bedenke jedoch, dass der Anbieter in Zypern reguliert ist und hochspekulative Produkte anbietet. Möchtest du Kryptowährungen handeln, bieten sich Broker wie justTRADE, Scalable Capital oder Anbieter wie Bitwala oder die Börse Stuttgart an.

  • Hat jemand Erfahrung mit Fxtmartket.com gemacht bei der Auszahlung? Bin über Yuotube auf den Namen Michael Stuart gestossen. Alle haben ihn hochgelobt der Einzige der seriös sei. Habe Kontakt aufgenommen zu ihm via Whats App. Er sagte mir ich soll über Fxtmartket.com ein Konto eröffnen und möglichst viel einzahlen. Habe nur 250$ eingezahlt. Er trade für mich… nach 8 Trades ist über 5000$ auf meinem Konto! Nun soll ich zuerst 15% Steuern bezahlen auf die 5000$ sonst kann ich mir den Gewinn nicht auszahlen lassen! Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht?

    • Hallo Martin, das klingt nicht gut. Hoffentlich kannst du die 250 investierten Dollar verschmerzen. Der Anbieter gibt an, bei der FCA in UK reguliert zu sein. Unter der angegebenen Ziffer findet man aber die Meldung dazu, dass sie das eben nicht sind (Link zur Meldung bei der FCA). Zudem ist der angebliche Unternehmenssitz in Zypern, das als Steueroase gilt. Vielleicht melden sich hier noch andere Leser:innen, die mit dem Anbieter Erfahrungen gemacht haben. Wir werden ihn in die Liste aufnehmen.
      Zudem können wir dir noch unsere Ratgeber zum Thema Fake-Finanzberatungen und unseriöse YouTuber ans Herz legen. Sie arbeiten oft mit denselben Maschen. Vor allem, wenn sie auf YouTube mit vermeintlichen Erfolgen werben und eine bombensichere Anlage bewerben, solltest du stutzig werden.

  • Frèdèrik, Jean , Sylvèstrè, DUPOND benutzen Fotos von J. S. und sind Romantik- Scammer Profile. Unter dem Namen DUPOND findet man noch mehr Fake Profile

    • Hallo Dupond, danke für den Hinweis. Wir behandeln hier allerdings ausschließlich Scam im Broker-Bereich. Fake-Profile würde ich direkt auf der Seite oder im sozialen Netzwerk melden, wo die Personen angemeldet sind. In Betrugsfällen kannst du auch bei der Polizei Anzeige erstatten.

    • Hallo,

      vielen Dank für deinen Hinweis. Auch die britische Aufsicht FCA hat bereits vor New Traders HoldingsFX gewarnt. Wir fügen sie unserer Liste hinzu.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

  • DellFX.
    Ruft über die österreichische Nr. +43 720 022434 (nach Recherche DLA Capitals, bekannt für Spamanrufe) an. Nach vorgetäuschtem Interesse und langem hin und her tatsächlich einen existenten, recherchierbaren Klarnamen (Herr Sch.) samt deutscher Kontoverbindung bei einer Sparkasse erhalten, auf die ich Geld einzahlen soll (mindestens 1% Gewinn pro Tag).
    Entweder ist Herr Sch. selbst Geschädigter, ein Strohmann, es handelt sich um ein Schneeballsystem oder er steckt dahinter, was einer Sensation gleichkäme, da ich nachweisbar valide Meldeadresse und Telefonnummer leicht herausfinden konnte und vorliegen habe. Nach einiger Wartezeit und wahrscheinlich Rücksprache mit „meinem Kundenberater“ habe ich von Herrn Sch. die schriftliche Bestätigung per WhatsApp, dass er tatsächlich das Geld empfangen soll.
    Ob es sich um ein Schneeballsystem handelt, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen, da mein „Kundenbetreuer“ (definitiv handelt es sich dabei nicht um Herrn Sch.) in gebrochenem Deutsch auf die Überweisung der erwarteten 5.000 € drängt und sämtliche Fragen nicht beantworten mag. Auch hat er ausgeschlossen, dass Herr Sch. morgen mit mir telefonieren möchte. Wenn sich mein Verdacht bestätigt, werde ich Anzeige erstatten.

    • Hallo,

      da hast du ja schon einiges in Erfahrung bringen können. Sehr interessant. Wir werden parallel auch nochmal recherchieren, was wir zu DellFX finden können. Sollte es von deiner Seite aus Neuigkeiten dazu geben, kannst du ja gern den aktuellen Stand berichten.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

      • Nach einem eben geführten Telefonat mit Herrn Sch. hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt. Vermutlich ist er selbst auf die Masche reingefallen und soll nun wissentlich über sein Konto Gelder empfangen und weiterleiten. Er war am Telefon sehr nett, klang seriös. Nur der Inhalt des Gespräches war es nicht. Ich sollte jetzt 5.000€, besser 25.000€ überweisen. Die Zahlung wäre eine Art Darlehen, die ich nach einem Monat mit mindestens 10% Verzinsung zurück erhielte (bzw. damit traten kann auf http://www.dellfx.com. Für den Fall dass ich 25.000€ überweise, bekäme ich sogar 30.000€ zurück. Mit meinem Geld würden in der Zwischenzeit Auszahlungen von Kleinanlegern ermöglicht, da eine Auszahlung immer erst ab 25.000€ möglich wäre und mein Geld der Zwischenfinanzierung dient. Höchst ominös. Einen „Darlehensvertrag“ bekomme ich im Laufe des Tages zugeschickt. Wie sollte ich weiter vorgehen, solche Machenschaften müssen unterbunden werden.

        • Hallo,

          also das Wichtigste ist: Gib keine (weiteren) Daten heraus und überweise auf keinen Fall Geld – egal unter welchem Vorwand du dazu aufgefordert wirst. Außerdem raten wir dir, den Kontakt zu dellfx.com abzubrechen. Du solltest jedoch alle bisherigen Beweise sammeln und sichern, die du zusammentragen kannst. Leg am besten auch Gedächtnisprotokolle der Telefonate an.
          Mit den gesammelten Dokumenten solltest du Anzeige erstatten. Das kannst du zum Beispiel hier tun: https://www.bka.de/DE/KontaktAufnehmen/Strafanzeigen/strafanzeigen_node.html oder bei deiner örtlichen Polizeiwache.
          Auch ein Hinweis an das BKA kann nicht schaden: https://www.bka.de/DE/KontaktAufnehmen/HinweisGeben/Hinweisportal/hinweisportal_node.html
          Außerdem kannst du den Fall auch der BaFin anzeigen: https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html;jsessionid=669B048F11D510F6C6DA295D5896F19A.1_cid394
          Bei allem gilt, reiche gleich deine gesammelten Belege mit ein.
          Wir haben die Domain bereits bei den gängigen Browsern (Chrome, Firefox und Edge) als Betrugsverdacht eingereicht.
          Wenn du noch weitere Infos zum besten Vorgehen benötigst, kannst du das in unserem Ratgeber zum Thema nachlesen: https://www.testsieger-konto.de/depotkonto/betrug/vorgehen-gegen-scammer/#vorgehen

          Halt uns gern weiterhin auf dem Laufenden. Wir verfolgen den Fall von hier aus.

          Viele Grüße,
          Matthias (Redaktion)

          • Die ganze Sache wird immer interessanter. Nach einem erneuten Telefonat mit Herrn Sch. hat er erzählt, dass er selbst Geld über DellFX verloren hat und mich gewarnt, mit diesen keine Geschäfte zu machen. Dem Gespräch mit ihm ging ein Anruf meines „Kundenbetreuers“ voraus, mit der aggressiven Frage: wo ist Geld, und ob ich dumm wäre. Die Einlassung von Herrn Sch. ist dahingehend schräg, dass er nach wie vor mein „Darlehen“ benötigt. Einen Vertragsentwurf hat er mir per WhatsApp zugeschickt. Es handelt sich um ein Schneeballsystem, bei dem geprellte Anleger selbst zu Mittätern gemacht werden. Er würde mit meinem Geld sein Geld auslösen können und mir eben einen Teil des Gewinns abgeben. Das Geld wäre dann selbstverständlich „irgendwo in Offshore“.
            Dass er sich damit noch weiter ins Abseits manövriert, da ich per Darlehensvertrag tatsächlich Handhabe gegen ihn haben und er eine existente natürliche Person ist (bestehendes Unternehmen, Zeitungsartikel seriöser Zeitschriften in denen er erwähnt ist) scheint er in der Hoffnung seine Einlagen von DellFX zurück zu bekommen, zu verdrängen.
            Fortsetzung folgt

          • Spannender als jeder Krimi, auch wenn es leider ein sehr ernstes Thema ist. Was Herrn Sch. zu der Annahme veranlasst, dass er durch seine finanzielle Zuarbeit tatsächlich sein Geld von DellFX zurückbekommen könnte, weiß wohl nur er selbst. Wir danken dir auf jeden Fall schon mal für diese interessanten Einblicke in die Masche.

    • Hallo lieber User,

      vielen Dank für deine Vorschläge. Wir haben uns die Anbieter einmal genauer angesehen.
      BSB Global: Hier gibt es schon eine Warnung von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde sowie viele schlechte Bewertungen von Trader:innen. Die Website ist nicht mehr aufrufbar. Es spricht also alles dafür, den Anbieter in unsere Liste aufzunehmen.

      WilliamPartners: Auch zu diesem Broker gibt es eine Warnung der FMA. Hier gibt es noch eine Website. Diese wirkt jedoch wenig vertrauenswürdig: Kein vollständiges Impressum, keine konkreten Infos über das Geschäftsmodell oder Preise sowie eine schlechte oder teils fehlende Übersetzung ins Deutsche.

      Platinum: Hier bräuchte ich noch Details, da ich unter dem Namen allein keine Infos finde.

      Bitcoinbase: Auch hier finde ich leider keine Informationen im Netz. Meinst du vielleicht Coinbase? Der Anbieter steht zwar auch immer wieder in der Kritik, ist aber kein Scammer.

      HBC Broker/HBC Market Ltd.: Dieser Broker scheint nicht reguliert zu sein. Der Broker sitzt angeblich in Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik. Die vermeintliche Website lässt sich nicht öffnen, da eine Warnung erscheint. Auch die Anwaltskanzlei Herfurtner hat sich bereits mit dem Anbieter beschäftigt. Außerdem gibt es noch die Warnung der österreichischen FMA zu einem ähnlich lautenden Broker namens HBC Market Ltd. Wir nehmen die beiden als Verdachtsfall auf.

  • Libortc.com schuldet mir 30.600 Euro. Herr A. T. geht nie wieder ans Telefon, ist unerreichbar. Er war mein broker von Libortc… Barbara S. F., Wien, Österreich

  • Hallo Saskia, ich habe viel Geld bei 27Option investiert und der Broker hat mich auch ständig a gerufen, bis ich mein Handelskonto gekündigt habe.Seitdem kommt keine Reaktion auf meine Mails und mein Geld wurde auch nicht ausgezahlt am 15.02.21 .Hat jemand Erfahrung mit dieser Plattform, die seriös rüber kam…Der Hauptsitz ist wohl in Australien, aber die Personen mit denen ich gesprochen habe waren in Deutschland. Wie bzw. kann man sich überhaupt Hilfe holen?

    • Hallo Jane, wir haben uns den „Broker“ mal angesehen. Viele Zeichen sprechen dafür, dass er nicht seriös ist: Die Betreiber:innen sitzen in einer Steueroase (St. Vincent), es gibt keine Infos zu einer Regulierung und auch bei der BaFin findet man keine Infos dazu. Auch zur Betreiberfirma sind keine Infos zu finden. Zudem wirkt die Seite nicht sehr transparent, was die Handelsmöglichkeiten angeht und sie ist zudem auch schlecht ins Deutsche übersetzt. In unserem Ratgeber, wie du gegen Scammer vorgehen kannst, findest du Infos zur Vorgehensweise, was du nun tun kannst. Du kannst dich auch an Anwälte wenden, die sich auf das Thema Anlegerbetrug spezialisiert haben, wie die Resch Rechtsanwälte. Vielleicht finden sich dort auch noch weitere Betroffene, die Opfer der Scammer geworden sind.
      Liebe Leser:innen, solltet Ihr schon Erfahrungen mit 27Option gemacht haben, meldet euch gerne bei uns und hinterlasst einen Kommentar.

    • Hallo Frank,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Die Geschichte rund um Frank Örtl alias Molt zeigt sehr gut, wie dreist viele dieser Betrüger vorgehen. Wir nehmen die Bitcoin-Pension in die Liste auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • ich empfehle die Aufnahme von „Paragon Trade / Paragon Finance“ in die Liste … 250€ habe ich dort versenkt. Website ist nicht mehr vorhanden …

    • Hallo iBimms,

      tut uns leid zu hören, dass du bei Paragon Geld verloren hast. Wir haben den Anbieter in unsere Scammerliste aufgenommen. Vor diversen Website-Varianten von Paragon warnen die europäischen Aufsichtsbehörden bereits. Eine Variante mit Top-Level-Domain „.world“ ist noch online erreichbar. Mehr Infos und Hilfe (wenn nötig) findest du zum Beispiel bei der Rechtsanwaltskanzlei Herfurtner: https://kanzlei-herfurtner.de/paragon-finance/.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

      • Hallo Matthias,

        vielen Dank für die Rückmeldung! Das Geld habe ich bereits abgeschrieben, aber dank deines Hinweises werde ich den Vorgang doch noch einmal aufnehmen und noch einmal berichten, falls ok

        Beste Grüße

        • Hallo iBimms, das ist eine gute Idee, denn einfach davonkommen lassen sollte man sie nicht. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und berichte gerne, wie es weiterging.

    • Hola,
      gracias por el aviso. Efectivamente, hemos revisado el bróker y lo añadiremos a nuestra lista de estafadores. Entre otras cosas, vemos que la web de Capital Corp Trade carece de aviso legal completo, no ofrece detalles sobre la autoridad reguladora y le faltan varios documentos importantes exigidos por la ley. Además, Capital Corp Trade sólo acepta criptomonedas como medio de pago.

      Danke für den Hinweis, wir haben den Anbieter geprüft und werden ihn unserer Scammerliste hinzufügen. Unter anderem fehlen auf der Website von Capital Corp Trade ein vollständiges Impressum, Angaben zur Regulierungsbehörde und diverse rechtlich notwendige Dokumente. Außerdem akzeptiert Capital Corp Trade ausschließlich Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

      Saludos cordiales / Viele Grüße,
      Matthias (equipo de redacción / Redaktion).

  • Bitte nehmt auch Platincoin in die Liste auf. Betrieben wird dies von der Platin Genesis Asia Limited in Hong Kong.
    https://platincoin.com/de/
    Infos zu den Praktiken auf https://coinforum.de/topic/13080-der-gro%C3%9Fe-platincoin-thread/page/1/
    Es gibt eine Warnung der FMA und der Bafin https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2018/meldung_181129_Platincoin.html
    Im Netz gibt es bereits zahlreiche negative Nachrichten, aber die betreiben Ihr Geschäft mit MLM weiter….

      • Hallo ich wundere mich gerade das platincoin wieder aus der warnliste verschwunden ist es kommt jeden Tag mehr von den Schwindel ans Licht. Die angeblichen Debit-cards die seit 6 Monaten getestet werden. Megamarche wo man nicht mit PLC coin einkaufen kann. Und dann wird wohl aus der premine von den ersten 100 Blöcken ausbezahlt was die blockchain belegt.

        • Hallo Jan,

          Platin Genesis Asia Limited hat uns über eine Anwaltskanzlei schriftlich mitgeteilt, mit rechtlichen Mitteln gegen „Falschbehauptungen“ vorgehen zu wollen, sollten wir diese nicht entfernen. Laut Aussage der Kanzlei führe ihre Mandantin „ihre Geschäfte jedoch ehrlich und seriös“. Kern der Argumentation der Platin Genesis Asia Limited ist, dass sie „keine[r] erlaubnispflichtige[n] Tätigkeit“ nachgehe, da die Tätigkeit in der „Vermietung von Software“ bestünde.
          Wir haben den Sachverhalt der BaFin gemeldet. Bis diese eine Entscheidung im Fall Platin Genesis Asia Limited getroffen hat, werden wir Platincoin nicht auf der Liste führen – trotz unserer persönlichen Bedenken.

          Viele Grüße,
          Matthias (Redaktion)

    • Hallo lieber User, vielen Dank für den Vorschlag. Einen Kommentar weiter oben findest du übrigens noch weitere Informationen zum Anbieter, die uns der User Thomas netterweise zur Verfügung gestellt hat. Plantincoin ist nun in unserer Liste.

    • Hallo Daniel, die Banken, die du hier auf unserer Domain findest, sind allesamt seriös und reguliert (abseits der Scammer-Liste natürlich). Das gilt sowohl für unseren Depotkonto-Vergleich als auch die Depotbanken, über die wir ausführliche Produktseiten geschrieben haben. Hast du einen Anbieter ins Auge gefasst, der dort nicht vorkommt, hilft dir aber vielleicht auch die Datenbank der BaFin weiter. Hier kannst du gezielt nach einer Bank suchen. Weitere Infos zur Datenbank der BaFin findest du hier. Grundsätzlich schadet es auch nicht, einen Anbieter einfach mal auf Erfahrungen anderer Anleger:innen zu googlen. Oft erkennst du dann recht schnell, ob es ein seriöses Angebot ist oder nicht.

    • Hallo Scammer,
      vielen Dank für deinen Hinweis auf den Broker. Bei unserer ersten Überprüfung konnten wir feststellen, dass er nicht in Deutschland verfügbar und in Singapur gelistet ist. Das kann problematisch sein, weil er dadurch nicht BaFin-reguliert ist, und auch die EU-Regulatorien nicht greifen. Außerdem finden sich einige der Informationen nur auf Chinesisch bzw. in anderen asiatischen Sprachen. Sprichst du keine dieser Sprachen, ist es möglich, dass dir wichtige Informationen entgehen, zum Beispiel bezüglich der Gebühren des Brokers.
      Hast du schlechte Erfahrungen mit diesem Broker gemacht? Wenn du nähere Informationen hast, kontaktiere uns doch bitte noch einmal. Gegebenenfalls nehmen wir den Broker dann in unsere Blacklist auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

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