Scammer und unseriöse Broker – eine ständig aktualisierte Liste der Verdachtsfälle

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In dieser Liste sammeln wir Verdachtsfälle von Scammern und unseriös arbeitenden Brokern. Damit dient sie dir als Anlaufpunkt, wenn du dir bei einem Broker, den du online gesehen hast oder der dich kontaktiert hat, nicht sicher bist. Taucht er hier in der alphabetischen Liste auf, solltest du Vorsicht walten lassen: Denn höchst wahrscheinlich handelt es sich um eine Scamming-Website oder mindestens einen fragwürdig arbeitenden Broker.

Immer wieder werden vermeintliche Broker als Scammer enttarnt. Anschließend gehen viele von ihnen mit einer neuen Website online. Und auch die dient nur dem Zweck, Anleger:innen um ihr Geld zu bringen. Deswegen gibt es diese Liste: Hier führen wir Verdachtsfälle unseriös arbeitender Broker sowie Scamming-Seiten auf. Auch Anbieter von Einlagengeschäften und Krediten führen wir auf, sofern die BaFin das Geschäft untersagt hat. Die Liste wird von uns ständig aktualisiert. Immer, wenn wir von einem neuen Betrugsfall erfahren, fügen wir Namen und Webadresse des vermeintlichen Scammers hinzu.

Die Liste basiert auf den jahrelangen Recherchen unserer spanischen und lateinamerikanischen Kolleginnen von brokeronline.es. In ihrer „Lista negra de los brókers“ sammeln sie seit langem Verdachtsfälle von Scammern und zweifelhaften Brokern.  

Wer kommt auf die Liste?

Eines vorweg: In dieser Liste werden nicht ausschließlich überführte kriminelle Scammer aufgenommen. Das hat vor allem den Grund, dass eine Strafverfolgung oft nicht möglich ist. Außerdem besteht die akute Gefahr, betrogen zu werden, ja gerade bei Scam-Seiten, deren Publizierung bisher nicht juristisch untersagt wurde. Aus diesem Grund nutzen wir mehrere Kriterien, von denen mindestens eines erfüllt sein muss, damit ein Anbieter auf unsere Liste von Verdachtsfällen unseriöser Broker und Scammer gelangt.

  1. Warnung einer europäischen Finanzaufsichtsbehörde ausgesprochen
  2. Fehlende Registrierung / Lizenzierung durch eine europäische Aufsicht
  3. Verhängte Strafmaßnahmen aufgrund unlauterer Geschäftspraktiken
  4. Postfach in einer Steueroase
  5. Fehlende Informationen zu Unternehmenssitz und Regulierungsbehörde auf der Website
  6. Fehlendes oder unvollständiges Impressum

Prüfung durch die Redaktion

Hinweise auf mögliche Scammer, die wir von unseren Leser:innen erhalten, prüfen wir redaktionell. Die Prüfung findet mit Hilfe unserer hauseigenen Checkliste für Scammer und unseriöse Broker statt. Auch vermeintliche Online-Broker, die die redaktionelle Prüfung nicht bestehen, fügen wir unserer Liste hinzu.

Stetiger Ausbau der Informationen

Wir aktualisieren die Liste regelmäßig. Dabei nehmen wir nicht nur neue Verdachtsfälle in die Liste auf, sondern bauen künftig auch die Informationen zu den einzelnen Anbietern aus. So kannst du prüfen, aufgrund welcher Kriterien ein Broker auf dieser Liste gelandet ist.

Stand: 30.04.2021

Ziffern

  • 10CryptoMarket (10cryptomarket.com)
  • 27Option (27option.com): Fairline Enterprice Ltd.
  • 31fx (31fx.com und 31fx.co): JRV Euromarket Ltd. und JRV Market Ltd.

A

  • Acen Trust Limited (www.acentrustltd.com)
  • AceTopFinancial (www.acetopfinancial.com)
  • Active FX Market (www.activefxmarket.com)
  • Acumen Finance LTD (www.acumenfinanceltd.com)
  • ADAMA TRUST SEVEN G (www.adama-business.com)
  • ADVANCED GLOBAL MARKETS INC: AG Markets
  • Ahrenfels Group (ahrenfels.de)
  • AIA Group Investment (www.aiagroupinvestment.com)
  • Alantraglobal.com (www.alantraglobal.com): Tritt als Alantra Capital auf
  • Algance (www.aglance.co)
  • Algo Global LTD (www.algogloballtd.com)
  • Algorithms Group (www.algorithmsgroup.com)
  • ALLBRIGHT FINANCIAL LTD (www.allbrightfinancialfx.com)
  • Alliance Capital (www.alliance-capital.cc), Imperial Finance (www.imperial-finance.io), Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com): Waltika Partners Ltd.
  • Alpha Investments pty (www.alphainvestmentspty.ltd)
  • Alpha Trade FX (www.alphatradefx.com)
  • Alphafx.uk (www.alphafx.uk)
  • Alpinum CG (www.alpinumcg.com)
  • Altan Investment (www.altaninvestment.com)
  • Altegac (www.altegac.com)
  • AltradeFX (www.altradefx.com)
  • Analystq (www.analystq.com)
  • AnalystQ (www.analystq.com): AnalystQ Inc
  • Apco FX (www.apcofx.com)
  • Apex Financial Group (www.apex-financialgroup.com)
  • Aqaa (www.aqaa.net/)
  • AQR Capital (www.aqr-capital.co)
  • ARC Global Trader y ARC BANK (www.arcbroker.com)
  • Arum Trade (www.arumtrade.com): Arum Trade Limited
  • Assistell UK Limited (https://www.asstuk.com/)
  • Aston Forex / Aston Markets (www.InvestsCapitalMarkets.com, www.algebra-3000.com und www.Eurobondfx.com)
  • AtlasFX (www.atlasfx.co), Wisefunds (www.WiseFunds.co), Royalty Finance (www.royaltyfinance.io) und Thecapitalstocks (www.thecapitalstocks.com): Kleinman Enterprise Ltd.
  • Aurumpro und Aurum Pro Finance (www.aurumpro.co, www.aurumpro.io und www.aurumpro.cc): Muller Enterprise Ltd.
  • Autoinversor (www.autoinversor.com): Trading Investors Limited
  • Auu Global Limited (www.auuforex.com)
  • Avaritrade (www.avaritrade.com)
  • Aviva Trading Company Ltd. (www.avivatc.com)
  • Axedo (www.axedo.co): Axedo Co. Market LTD
  • Axeinvest (www.axeinvest.com): Madar Partners Ltd.

B

  • Ballion (www.ballion.net)
  • Banc De Monarch (www.bancdm.io)
  • Bank of Tron (www.bank-of-tron.com)
  • BB Gestionprivee (bb-gestionprivee.com)
  • BCP (www.bcpgltd.com)
  • BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com), Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com) und CFDIZ (www.cfdiz.com): Pro Star Griffith Corporate
  • BDV Markets (www.bdvmarkets.com)
  • Beexp (beexp.de), später InvestEXP (investexp.de)
  • Beforex Capital(www.beforexcapital.com)
  • BFX International (www.bfxinternational.com): Capital EM Ltd.
  • Bid Broker Stocks / BBS (www.bid-Broker-stocks.io/es): Lengvin Partners LTD / Donnybrook Consulting LTD / Hanabishi Partners Ltd.
  • BIIC Kredit (biickredit.com)
  • Binatrex Advisors Corporation: Binatrex (binatrex.com) und Coinbits Global Investment: Coinbits Global (www.coinbitsglobalinvestment.com)
  • Bit Capital (bit-capitals.com, vorher navagates.com): Share Oracle Ltd.
  • Bitcoin-Pension
  • Bitcoin Profit (www.the-bitcoin-profit.com, www.btcprofitnow.com)
  • Bitcoin Trade Line (www.bitcointradeline.com)
  • Bitfreezy Financials LLC: BitFreezy (www.bitfreezy.com)
  • Bitfxpro (www.bitfxpro.com)
  • Bithandel (bithandel.com): CHP Holdings Ltd.
  • Bithouse (www.bithouseminingstream.com)
  • Bitoptions.co.uk (www.bitoptions.co.uk)
  • Bitprime (www.bitprime.one)
  • Bit Max Coins (www.bitmaxcoins.com)
  • Bittrade.ltd (www.bittrade.ltd)
  • BitUniverse (www.bituniverse.org)
  • Bizztrade (www.bizztrade.com)
  • Black Core (www.blackcorerb.com)
  • BNDFIN (www.bndfin.com): BNDFIN Ltd.
  • BoxInvesting (boxinvesting.com): Software and Media LTD
  • Bred Finance
  • Bridgefund / Bridge fund (www.bridgefund.io) und Horizon Invest (www.horizoninvest.cc)
  • Bright Finance (www.brightfinance.co)
  • Broker Connect LLC: (www.brokerconnectllc.com)
  • Broker Crypto Banks (www.brokercryptobanks.com)
  • Broker Major (www.brokermajor.com)
  • Broker Masters (www.brokermasters.net)
  • Broker Station (www.brokerstations.com)
  • Broker Unity (www.brokerunity.com)
  • Brokerz Ltd (www.brokerz.com)
  • Bronius International Group OÜ: Bronius Group (www.broniusgroup.com)
  • BSB Global (www.bsb-global.io)
  • BTC Live Trading (www.btclivetrading.com)
  • Btctradings (www.btctradings.com)
  • BTCUSDT Investment Limited (www.btcusdtbank.com/)
  • Btokenbank (www.btokenbank.com)
  • Buds Fx (www.budsfx.com) Max LLC

C

  • Capital 4 Bank (www.capital4bank.com)
  • Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com), Imperial Finance (www.imperial-finance.io) und Alliance Capital (www.alliance-capital.cc): Waltika Partners Ltd.
  • Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com): Direct Coin Ltd.
  • Capital Corp Trade (capitalcorptrade.com)
  • Capital FX (capitalfx.co): EZ2GO Ltd.
  • Capital GMX (capitalgmafx.com): Equalizer Ltd.
  • Capital Hedge Management (www.capitalhedgemanagement.com)
  • Capital Holdings (capitalholdings.de, capital-hold.com und capit.holding.com): SNT Agensy World Ltd.
  • Capital Markets Banc (www.mycapitalmarketbanc.com): Joshua Consulting Ltd. und Joshua Development Ltd.
  • Capital Stocks (capitalstocks.com) und Royalty Finance (royaltyfinance.io: Kleinman Enterprise LTD.
  • Capital88 (www.capital88.com): BT Ventures Ltd.
  • CCTMarket (www.CCTMarket.com) und 55CMT (www.55cmt.com): PHHLT Marketing Limited
  • CentroBanc (www.centrobanc.io)
  • CFBroker (www.cfbroker.io): Widdershins Group Ltd.
  • CFD Premium (www.cfdpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), EurTrades (www.eurtrades.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • CFDIZ (www.cfdiz.com), Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com) und BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited
  • CfdProFx (www.cfdprofx.com): Internacional Firm Ltd.
  • Chelsea Trust (www.chelseatrust.com)
  • CIBfx (www.cibfx.com)
  • CiscoTrades (www.ciscotrades.com)
  • City Fx Capital (https://cityfxcapital.com): Turtle Capital Ltd.
  • Clearing Falcon (ww.clearingfalcon.com)
  • Clearsave (www.clearsave.io): Lagoon Technologies
  • Clicktrades (clicktrades.com): KW Investments Limited
  • Cloudmine 247 (www.cloudmine247.net)
  • CMX Markets (www.cmxmarkets.com): City M Limited
  • Codexfx (codexfx.com): Codexfx. Ltd.
  • Codigo del caballero (www.codigodelcaballero.com)
  • Coin Daq (www.coindaq.io)
  • Coinbits Global Investment: Coinbits Global (www.coinbitsglobalinvestment.com) und Binatrex Advisors Corporation: Binatrex (binatrex.com)
  • Coinbroker (www.coinbroker.Ltd.)
  • Coincall (www.coincall.co): Vaneda Partners Ltd.
  • Coinfex 4u (www.coinfex4u.com)
  • Coinibank (coinibank.co): Vital Resources LTD
  • Coiniwelt (coiniwelt.com): Vital Resources LTD
  • Coinvault Inc (www.coinvaultinc.com)
  • COMEX Trades (www.comextrades.com)
  • Confix Financial (www.confixfinancial.com und www.cofinancial.net): DKG GROUP Ltd.
  • Consilium Global (www.consilium-global.com)
  • Crex24 (www.crex24.com)
  • Cripto Grizzly (www.cryptogrizzly.com)
  • Criptorobot (www.criptorobot.com)
  • Cryptechs (cryptechs.io): Wolar Holdings Ltd.
  • Crypterium Financial Services (https://cfservices.online)
  • Cryptic Investment (www.crypticinvestments.org)
  • Crypto Capital Trade (www.cryptocapital-trade.com/)
  • Crypto Info Usa (www.cryptoinfuseusa.com)
  • Crypto Rocket (www.cryptorocket1.com)
  • Crypto Smart Investment (www.cryptosmartinvestment.com)
  • Crypto TradeFX 24, Coin-Pool, Crypto Faster (www.cryptotradefx24.com, www.coin-pool.uk und www.crypto-faster.com )
  • Crypto Vault Network (www.cryptovault.network/)
  • Cryptobase (www.cryptobase.Ltd)
  • Cryptobis (www.cryptobis.Ltd)
  • Cryptocapitalfx (www.cryptocapitalfx.com) und TQRtrade (www.tqrtrade.com): A. Eternity Capital Management
  • Crypto Deutsch (cryptodeutsch.com)
  • CryptoInPayment (www.cryptoinpayment.com): CryptoInPayment (EUROPA) Ltd.
  • CryptoMB (www.cryptomb.cc)
  • Cryptomx (www.cryptomx.uk)
  • Crypton Broker (www.cryptonbroker.com)
  • CrytonicFX Trade (www.crytonicfxtrade.com)
  • CTX Holdings (www.ctxholdings.com): Golden Dawn
  • CTX Prime (www.ctxprime.com)

D

  • DA Markets (www.damarkets.co)
  • Daily Fx Trade (www.daliyfxtrade.com)
  • DBFX Trades (www.dbfxtrades.com)
  • Deal FX (www.dealfx.net)
  • Dell FX (dellfx.com)
  • Denton Investment (www.dentoninvestment.com)
  • Deutsche Broker FX (www.deutschebrokerfx.com)
  • DLA Capitals (www.dlacapitals.com)
  • Domus Partners Ltd.: Inovestments (www.inovestments.com)
  • Draconis Investment (www.draconisinvestment.com)
  • Dubai FXM (www.dubaifxm.co): Dubai FXM Limited
  • DBFX Trades (www.dbfxtrades.com): Belight Capital Group (www.belightcapitalgroup.com)
  • DUP Fx (www.dupfx.com und www.dupforex.com)

E

  • Earn Profit (www.earn-profit.co)
  • ECN Premium (www.ecnpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), Trade BNP (www.tradebnp.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com) und EurTrades (www.eurtrades.com): Silver Wolf Ltd.
  • ECNSwiss (www.ecnswiss.com): Polasoft Ltd.
  • EDCT (www.edctmine.com)
  • Edge Trade (www.edgetrade.live/index.php)
  • Elcurrency (www.elcurrency.com)
  • El Faro Fund Limited (http://www.elfarofunds.com/), früher El Mago Asset Management Ltd.
  • Elita Invest Global Ltd. (www.eig-fx168.com)
  • Elite Fx Ltd. (www.elitefxLtd.club)
  • Elite Market (www.elite-market.com)
  • Elite Trading (www.elitetrading.co): Reg Netbit
  • EMD Capital (www.emdcapital.com): Ventures International Ltd.
  • Empire Investment (www.empireinvestment.org)
  • Emporio Trading Ltd. (www.emporiotrading.com)
  • Energy-Markets (www.energy-markets.io): Donnybrook Consulting Ltd. (vorher: Milagro Partnership Ltd.) / Hanabishi Partners Ltd.
  • Epictradefx (www.epictradefx.com): Gembell Limited
  • EU Markets (www.eu-markets.co)
  • EuroFX.Trade (www.eurofx.trade): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Europäische Akademien für Finanzfragen (europaischeakademiefurfinanzfragen.de): Future Traders Corporation Ltd.
  • EuroUS.net (www.http://eurous.net/)
  • EurSwiss (www.eurswiss.com)
  • EurTrades (www.eurtrades.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • Ever Trade Options (www.evertradeoption.com) Speck Entries (www.speckentries.com) Expertise Trader (www.expertisetrader4.net)
  • Exforex Trade (www.exforextrade.com)
  • Experia Markets (www.experiamarkets.com)
  • Expert BTC Markets (www.expertbtcmarkets.com)
  • EXPERT FX LIMITED: Expertfx (www.expertfxt.com)
  • Expertfxblock, Expert24 Life (www.expertfxblock.com und www.expert24lite.com)
  • ExpertOption (www.expertoption.com)
  • Extreme Options 247 (https://extremeoptions247.com)
  • Extreme Tradefx (www.extremetradefx.com), 24 Expert Signals (www.24expertsignals.com), Option94 (www.option94.com), 1960 Binary Option (www.1960binaryoption.com), Global Trades (www.globaltrades.club)

F

  • FGWH Ltd. (www.fgwhm.com)
  • Fibonetix (fibonetix.com): Zeus Tech & Trading Group Ltd, Luxemburg
  • FIDLO INTERNATIONAL (www.fidlointernational.com)
  • Fina Holdings Ltd.: Bprimes Invest (www.bprimes.com)
  • Financial Market Business (www.sfx247.com)
  • Financika (www.financikatrade.com und www.financika.com/home): Sharp Trading Ltd.
  • Finaxis (www.finaxis.io und https://finaxis.cc)
  • FinFuture (www.finfuture.co): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Finlay (www.finlay.io): Widdershins Group Ltd.
  • Finmax (finmaxbo.com): Max Capital Limited
  • Fino Capital (www.finocapital.io): Lollygag Partners Ltd.
  • Fin-Toward (fin-toward.com): Fin Toward Ltd.
  • First Cryptominer (www.firstcryptominer.com)
  • First Financial Banc (www.firstfinancialbanc.com)
  • First Notch Trading (www.firstnotchtrading.com)
  • Fm Tradex Limited: Fmtradex (www.fmtradex.com)
  • Forbslab (www.forbslab.com): Walsh Invest & Trade Ltd. oder Kayescent Corp
  • Force Tower (www.forcetowerinvestors.com)
  • Forex Capital Gain (www.forexcapitalgain.com)
  • Forrise (www.forrise.com)
  • Fox Binary (www.foxbinary.com)
  • Fox Digital Vip (www.foxdigital.vip)
  • FTEX Pro (www.ftefx.com): Ace Capital Ltd.
  • Funding Engine (www.funding-engine.com)
  • Future Traders (future-traders.com): Future Traders Corporation Ltd.
  • FXBest Option (www.fxbestoption.com)
  • FXB Trading (fxbtrading.com): FAZCO CAPITAL LIMITED
  • FX Crypto Coinage (www.fxcryptocoinage.com)
  • Fx Crypto Market (www.fxcryptomarket.live)
  • Fx Finance Trade (www.fxfinancetrade.com)
  • FX Finest (www.fxfinest.com)
  • FX Fixed (www.fxfixed.com)
  • FX Genuine Trade (www.fxgenuinetrade.com)
  • FX GlobalCFD (www.fxglobalcfd.com)
  • Fxlatam (www.fxlatam.com): Get Financial Ltd.
  • FXLEADER (swiscapital.com): SwisCapital LTD.
  • FX-leader (fxleader.com): FX-leader Limited
  • FX Linked (fxlinked.com): FXLinked LTD.
  • FXM Traders (www.fxmtrading.com)
  • FX-One (fx-one.com)
  • FXonspot (www.fxonspot.com): Trade Com Limited
  • FXPLUS (www.fxplus.co)
  • FXRevolution (www.fxrevolution.io): Savi Holdings Ltd.
  • FX Suit (www.fxsuit.com) und Navitas Markets (www.navitasmarkets.com): Salvax Limited
  • FX Time (www.fxtime.io)
  • FX Trade Markets 24/7 (www.fxtrademarket247.com)
  • FXTBrokers (www.fxtbrokers.com)
  • FxTime (www.fxtime.io): FxTime Limited
  • FXTM (www.fxtmartket.com)
  • Fxtradersoption (www.fxtradersoption.com)
  • Fynroyalty (www.fynroyalty.com), CFDIZ (www.cfdiz.com), Traderia (www.traderia.com) und BD Gol Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited

G

  • Gallant Finance und Forex Point (www.gallantfinance.com und www.forex-point.com): Allmedia Ltd.
  • Geetbit (www.geetbit.com): Geetbit Ltd.
  • General Trade Pro / General Novus (www.generaltradepro.com)
  • Genesis Mining (www.genesismining.uk)
  • GFB Trading Group (www.gfbtrading-group.com) wahrscheinlich vorher Fargo Global
  • Gla2Trade (www.glad2trade.io und glad2trade.cc): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Glob-Markets (www.glob-markets.net, www.glob-markets.com und www.glob-markets.co): Cubic Services Ltd.
  • Global AMC (www.global-amc.com)
  • Global Fx Oro (www.global.fxoro.com): ORO FINTECH Ltd.
  • Global Investment (www.globalinvestment.site123.me)
  • Global Spot FX (www.globalspotfx.com)
  • Global Trades FX (www.globaltrades-fx.com): AAA GLOBAL SERVICES Ltd.
  • Globalix Ltd. (www.globalix.co)
  • Go4rex (www.go4rex.com): FX Capital Ltd.
  • Golden Tangent Holding (www.gthmarkets.com)
  • Golden Tangent Holdings Ltd. (www.gthmarkets.com)
  • Goldman Banc (www.goldmanbanc.com): Ozava Partners Ltd.
  • GoldTech Media Service OÜ: S2 Trade (www.s2trade.com), Royal Capital Pro (www.royalcapitalpro.com), Glen Markets (www.glenm.com)
  • Grand Capital (www.es.grandcapital.net)
  • Grandefex (grandefex.com): Soleil Rouge Inc
  • Granit OAK Worldwide Limited: IG Finvestment (www.igfinvest.com)
  • Gray Scale PTY Investment (www.grayscaleptyinvest.com)
  • Green Trade Capital (www.greentradecapital.com)
  • GSI Markets (www.gsimarkets.com): Media Force Limited

H

  • Hashter (www.hashter.net)
  • HBC Broker/HBC Market Ltd. (www.hbc-market.com)
  • Hengxin FX (www.hexinfx.com)
  • Herdos und Milton Group (www.herdos.com)
  • Heritage Global Investment (www.heritageglobalinvestment.com)
  • Hiseas Tradex (www.hiseastradex.com)
  • Hispa Markets (www.hispamarkets.com): Hispa Mkts Ltd.
  • Hope Trades Investment (www.hopetrades.com)
  • Horizon Invest (www.horizoninvest.cc): Longbow Partners LLC und Bridge Fund
  • HQ Bróker (www.hqbroker.com): Capzone Invest Ltd.
  • HubTrader (hubtrader.com/es/): Five C Ltd.
  • Hugos Way (https://hugosway.com/)
  • Hugos Way (www.hugosway.com)
  • Hybridreserve (www.hybridreserve.com) und Universemarketsfx (www.universemarketsfx.com): SingleBell Ltd.
  • HYCMarket (www.hycmarket.com)

I

  • IBIS Broker (www.ibisbrokers.com)
  • Imperial Finance (imperial-finance.io und imperial-finance.co), Capital Alliance Partners (www.capitalalliancepartners.com) und Alliance Capital (www.alliance-capital.cc): Waltika Partners Ltd.
  • Infinitrade (infinitrade.com): A&E Products Ltd.
  • Inital pips (www.initialpips.com/about.php)
  • Instatradex Corp: Instatradex (www.instatradex.com)
  • InSure Trade (www.insure-trade.io)
  • Intafxs (www.intafxs.com): INVESTMENT MANAGEMENT CO. PTY Ltd.
  • IntenseLive (www.intense-live.com)
  • Interactive Financial (http://iflatam.com/)
  • Interactivefxtrade (www.interactivefxtrade.com): BINARY AFFAIRS Ltd.
  • Inter Globe Investment S.à.r.l.
  • International Markets Live: imarketlive (www.imarketslive.com)
  • Intertrade-fx (www.intertrade-fx.com): Inter Tr Co.
  • INVcenter (www.invcenter.com)
  • Invest Markets (www.investmarkets.com)
  • Invest100 (www.invest100.com): Marketsfinancial und Key Way Financial PTY Ltd.
  • InvestActive: HANABISHI PARTNERS LT (www.investactive.io)
  • InvestEXP (investexp.de), vormals Beexp (beexp.de)
  • InvestFlow (www.invest-flow.io)
  • Investing FM (www.investingfm.com)
  • Investings Capitals (www.investingscapitals.com)
  • Investmarkets (www.investmarkets.com): Arvis Capital Limited
  • Investment Chambers (www.investchambers.com): Chambers Investment Trading PTY Ltd.
  • IQ Cent (www.iqcent.com)
  • IRBEM (www.irbem.com)
  • Itaurux (www.itaurux.com): Equux Holding LLC
  • ITTRENDEX (www.ittrendex.com)

J

  • Jb Capital (www.jbcapitals.com), VCB Trade (www.vcbtrade.com), Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com) und Mcoinmarket (www.coinmarket.com): Storm Complex Ltd.
  • JC Capital Markets (www.jccapitalmarkets.com): JC Capital Ltd.
  • JC Trading (www.jctrading.info)
  • Jonar N. Stein (jonarnstein.com):
  • JTempire fx trade (www.jtempirefxtrade.com)

K

  • Kapnetz (kapnetz.com): CFNX Holdings OÜ
  • Kleinman Enterprise Ltd.: Wisefunds (www.WiseFunds.co), Royalty Finance (www.royaltyfinance.io), Thecapitalstocks (www.thecapitalstocks.com) und AtlasFX (www.atlasfx.co)
  • Konto FX (www.kontofx.com): NTMT Transformatic Markets OÜ
  • Kronosinvest (www.kronosinvest.co und www.kronos-invest.cc): Kronosinvest Ltd.

L

  • Lawex (www.lawex.org)
  • LiborTC (libortc.com)
  • Light Blue S.A. International Business Company: Inexx Networking (www.inexxnetworking.com)
  • Lionsbit und Finodax (www.lionsbit.com, www.finodax.com, www.vfxcapital.com): T.W capital Ltd.
  • Luxe Forex / Luxeforex (www.luxeforex.com)
  • Luxembourg Off Shore Bank: Lux Inter (www.lux-inter.com) und LuxOSB (www.luxosb.com)

M

  • M Bróker Management Limited: MBroker (www.mbroker.trade)
  • M&D Capital Future For your Capital (www.fx-mnd.com)
  • Mareix (www.mareix.com)
  • Marketcorpinvest (www.marketcorpinvest.com): Market Corp Invest
  • Marketrip (www.marketrip.co)
  • Markets CFD (www.marketscfd.net)
  • Markets EU (www.marketseu.com)
  • Marketscube (www.marketscube.com): Prisma Global Ltd.
  • Marketsdock (www.marketsdock.com): Dinengo Partnerts Ltd.
  • MarketsFX (www.marketsfx.com): GAM Group Ltd.
  • Marret Invest (www.marretinvest.com und www.marretinvest.org): Marret Management Ltd.
  • Master Trade (www.mastertradeinvestments.com)
  • Maximus Trade (www.mxmtrade.com): Commercial Maximum
  • Mcoinmarket (www.coinmarket.com), Jb Capital (www.jbcapitals.com), VCB Trade (www.vcbtrade.com) und Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com): Storm Complex Ltd.
  • Metroxtrade (www.metroxtrade.com)
  • MFI Broker (www.mfibroker.com) Invest MFI (www.investmfi.com)
  • MIB Trades (www.mibtrades.com)
  • Ming (www.fxmingdao.com)
  • Mining Capital Coin (www.miningcapitalcoin.com)
  • MMfinancialexperts (http://mmfinancialexperts.com): Elit Property Vision Ltd.
  • Moon Trade FX (www.moontradefx.com)
  • Morgan Trust (morgantrust.eu): GreenRiver OU
  • MottoFX (www.mottofx.com): Capiteus Global Ltd.
  • My Capital (www.mycapital.io): Vaneda Partners Ltd.
  • My Capital Trade Fx (www.mycapitaltradefx.com)
  • My Coin Elite (mycoinelite.com)
  • MyTradeMM (www.mytrademm.com): Mira Markets Ltd.

N

  • Navitas Markets (www.navitasmarkets.com) und FX Suit (www.fxsuit.com): Salvax Limited
  • Netkasse (netkasse.com): Gesellschaft 21 TEX
  • Net-media.xyz (net-media.xyz/fpts001)
  • New Traders Holdings FX (newtradersholdings-fx.com) und New Traders Holdings (newtradersholdings.com)
  • Norman Capital Group (www.normancapitalgroup.com)
  • Nova Tech FX (www.destination.novatechfx.com)
  • Novi FX (www.novifx.com): Magic Consulting Ltd.
  • NPB FX (www.npbfx.com) : N Markets (www.nmarkets.org)
  • NYCCapital / NYC Capital / NYC-Capital (www.nyc-capital.com): NYCCapital Ltd.

O

  • Octagon Trade (www.octagontrade.com)
  • Olimpo Trader (www.olimpotrader.com)
  • Olympia Markets, UproFX, Libramarkets, ProuFX und Olimpius Global: Yield Enterprise Currency Software OU.
  • Olympus Markets (www.olympusmarkets.com) und Aspen Holding (www.aspenholding.co): Next Trade Ltd..
  • Omega FX (www.omegafx.io): Energy Capital Group Limited
  • Omega FX Options (www.omegafxoptions.com)
  • Omega Pro World (www.omegapro.world)
  • ONE FX (www.onefxtrading.com): ONE FX LIMITED
  • OnMyrise (www.on.myrise.net/en/) und ToMyrise (https://to.myrise.net/)
  • Ontega und UBanker (www.ontega.com – www.ubanker.com)
  • Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com), Tradovest (www.tradovest.com) und Zoomtrader (www.zoomtrader.com): Celestial Trading Ltd.
  • Options Tower (www.optionstower.com)
  • Oro Trader (www.orotrader.com)
  • OspreyFx (www.ospreyFx): OspreyFx Ltd..

P

  • Paragon Finance (paragon-finance.io, paragon-finance.cc und paragon-finance.world)
  • Paraiba Deluxe (paraiba-deluxe.com) und Paraiba World (paraiba.world): Paraiba World Ltd. und NeoMoc Global Ltd, Hongkong
  • PaisTrade (www.paistrade.com): PaisTrade Marketing Ltd.
  • Petron Pay (www.petronpay.com)
  • Pibexa (www.pibexa.com): Hello Technology Ltd.
  • Pionex (www.pionex.com)
  • Wieso steht Platincoin nicht auf der Liste? Die Erklärung gibt es hier.
  • Platiniumfund (www.platinium-fund.com): Platiniumfund Ltd.
  • Platinum Trade Investment (www.platinumtradeinvestment.com)
  • Plutus Pro (www.plutus.pro)
  • PMT 247 (www.pmt247.com)
  • PO Trade Ltd. (www.po.trade)
  • Popter (www.popter.eu)
  • Premier FX Trade (www.premierfxt.com)
  • Prime-investfx (www.prime-investfx.com)
  • Primefunder (primefunder.co): Normask Group Ltd.
  • Primer Option (www.prime-option.net)
  • PrimeXBT Trading Services Ltd. und Prime Technologies Ltd.: PrimerXTB (www.primexbt.com)
  • Pro-bability (www.pro-bability.com)
  • Profit Assist (www.profitassist.io): Seabreeze Partners Ltd.
  • Profit Trade (profit-trade.com): Global Top Marketing Ltd. / GPS Marketing Ltd.
  • Protech Fx (www.protechfx.com)
  • Proufx (proufx.com): Yield Enterprise Currency Software OÜ
  • PtBanc (www.ptbanc.com)
  • Pulse Trade (pulsetrade.com): Pulse Markets Ltd.
  • PWRTrade (pwrtrade.co) und Titantrade (www.titantrade.com): GN Capital Limited

Q

  • Qoin Capital (coin.capital und coincapital.com): Qoin Capital Limited
  • Quantfury (www.quantfury.com)
  • Quantum Fund (quantumfund.ai): Quantum Technologies Fund Limited und Quantum Hedge Fund Limited, Hongkong

R

  • Raceoption (www.raceoption.com): Makerun Corp.
  • Rax Trade (www.raxtrade.com): ROI STOCK LIMITED
  • RedFinStocks (www.redfinstocks.com)
  • Redfordfx (www.redfordfx.com)
  • Reliable Trade (www.reliable-trade.com)
  • Revena Capital (www.revenacapital.com)
  • Revoleto (www.revoleto.com)
  • Revolution-fx (www.revolution-fx.io) und (www.revolution-fx.cc)
  • RFM-CORP (www.rfmcorp.co)
  • RMT500 (rmt500.net/es, www.rmt500.com)
  • ROIMAX (roimax.io): Atrium Ventures Ltd.
  • Roth Kapital (www.rothkapital.ch)
  • Royal Banc (www.royalbanc.cc)
  • Royal Capital (www.royalcap-int.com)
  • Royal C Bank (royalcbank.com)
  • Royal Finance 24 (www.royalfinance24.com): Royal Financial Trading
  • Royal Funds (www.royalfunds.co)
  • Royal Fx Trade (www.royalfxtrade.com)
  • Royal Trades (www.royal-trades.com)
  • RoyalStox (www.royalstox.com)
  • Royalty Finance (royaltyfinance.io) und Capital Stocks (capitalstocks.com): Kleinman Enterprise LTD.

S

  • Safe Currency (www.safecurrency.com)
  • Salomon Group: Tagma Company (www.tagmacompany.com)
  • SCK Securities (scksecurities.com)
  • Selinus Investment (www.selinusinvestment.com)
  • Seven G (www.sevengenterprises.com): Adama Trust
  • Signals 4life (www.signals4life.com)
  • Simple trades 500 (www.simpletrades.com)
  • Smart Business Corp (www.smartfundlimited.com)
  • Solid Invest (www.solidinvest.co)
  • SolidFxpro (www.solidfxpro.com): Joshua Consulting Ltd. und Joshua Development Ltd.
  • Solution Markets (www.solutionmarkets.com)
  • Solutionsmarkets (www.solutionsmarkets.co): Kiqiwk Holdings Intl Limited
  • Spmarkets24 (www.spmarket24.com)
  • Spring Information (www.spring-information.com)
  • Stanford Finance Group (www.stanfordfinancegroup.com)
  • Stanleys Capital (www.stanleyscapital.com)
  • Stock FX247 Group Ltd. (www.stockfx247.com)
  • StockGlobal (stockglobal.com): Longsdale Capital Ltd.
  • Stocklux (www.stocklux.co): Konstos Markets Ltd.
  • Stox Market (www.stoxmarket.com)
  • Strategic World Master Profits (web.swmp.app und swmp.app)
  • Summa Pips (www.summapips.com)
  • Summit Trade (summitrade.com)
  • Sunset Premium Investment Ltd. (www.sunsetinvestments.net)
  • SVG Forex: (www.svgforex.com)
  • SwedenCap (www.swedencap.com): Sweden Capital LLC
  • Swedish Trading Limited (www.swedishtradelimited.com)
  • Swift Capital Option (www.swiftcapitaloption.com)
  • Swift Capital Trade (www.swiftcapitaltrade.com)
  • Swiss Capital (swiss-capital.com): AND Corp Limited
  • Swiss Capital Trade (www.swisscapitaltrade.club)
  • Swiss trade time (www.swisstradetime.com)
  • Swissinv24 (www.swissinv24h.com)

T

  • T2TRADE (www.tradingt2.com und www.t2trade.com/)
  • Tagma Company (www.tagmacompany.com): Salomon Group
  • Terra Finance (www.terra-finance.co und www.terra-finance.cc): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • The Capital Holding (www.capitalholdings.com)
  • The Financial Commission (www.financialcommission.org)
  • The United Trading (www.theunitedtrading.com): Vega One Trading LLC
  • Thiel Capital (thiel-capital.com und thiel-capitals.com)
  • Tianrun (www.tianrun.com)
  • Tierion Finance (tierion-finance.com): Tierion Finance
  • TigerWit (www.global.tigerwitex.com)
  • Titantrade (www.titantrade.com) und PWRTrade (pwrtrade.co): GN Capital Limited
  • Tol Tech Fx (www.toltechfx.com): New Traders Holdings
  • ToMyrise (https://to.myrise.net/) und OnMyrise (www.on.myrise.net/en/)
  • Top Investus ( www.topinvestus.com): Silverdale Holdings Ltd.
  • Top Market Option (www.topmarketoption.com): Top Market Option Ltd.
  • Topcmarket (www.topcmarket.com): CCAI Limited und PHHLT Marketing Limited
  • TopTradePro (www.toptradepro.com)
  • Toroption (www.toroption.co): Smart Choice Zone L.P.
  • TQRtrade (www.tqrtrade.com), Cryptocapitalfx (www.cryptocapitalfx.com): A. Eternity Capital Management
  • Trade BNP (www.tradebnp.com), ECN Premium (www.ecnpremium.com), Wigmarkets (www.wigmarkets.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), und EurTrades (www.eurtrades.com): Silver Wolf Ltd.
  • Trade GF limited (www.tradegf.net): Get Financial
  • Trade Ltd. (www.tradeLtd.com): CURRENCY BOARD OU
  • Trade Manager Total Financial (www.valorestm.com)
  • Trade Principal (www.tradeprincipal.com): Trade Principal Ltd. SVG
  • Trade Profit Web (www.tradeprofitweb.com)
  • Trade100fm.net (www.trade100fm.net): Level Up Capital
  • Trade12 (www.trade12.com): Global Fin Services Limited
  • Tradear (www.tradear.com): Grupo Capitalia (Capitalia Limited)
  • Trader Platinum (www.traderplatinum.com)
  • Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com), CFDIZ (www.cfdiz.com) und BD Gold Capital (www.bgoldcapital.com): Pro Star Griffith Corporate Limited
  • Traderiver Finance Ltd.: (www.traderiverfinance.com)
  • TraderPro (www.traderpro.org.uk)
  • TradeStars (www.tradestars.com)
  • Tradeview (www.tradeviewlatam.com)
  • Trading Monsters (www.tradingmonsters.com)
  • Tradingon.io (www.tradingon.io): Netbit services and solutions Ltd..
  • Tradingwaves.io (www.tradingwaves.io) und Tradingwavesfusion (www.tradingwavesfusion.com)
  • Tradinvestor (tradinvestor.com): EZ Education
  • Tradixa (www.tradixa.co und www.tradixa.com)
  • TradoBit (www.tradobit.com)
  • Tradovest (www.tradovest.com), Zoomtrader (www.zoomtrader.com), Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com): Celestial Trading Ltd.
  • Trail Blaze Trade (www.trailblazetrade.com)
  • TrailBlast (www.trailblast.com)
  • Treasured Investment Ltd. (www.treasuredinvestmentsLtd.com)
  • Trust Capital Ltd. (www.trustcapital.Ltd.)
  • Trust Investing (www.trustinvesting.com)
  • Trust Investment (www.trustinvestment.co.uk)

U

  • Ubanker (www.ubanker.com)
  • Uci-limited (www.uci-limited.com)
  • UK Invest Trade (www.ukinvest.trade.com)
  • Ultimate Coin Expert (www.ultimatecoinexpert.com)
  • UltimateCoin Option (www.ultimatecoinoption.com): Zolarex Ltd.
  • Ultratrade FX (www.ultratradefx.com)
  • Umarkets (www.umarkets.com): Market Solutions Ltd..
  • UniFXtrade (www.unifxtrades.com)
  • Unionminner (www.unionminner.com)
  • Unite Stocks (www.unitestocks.com)
  • United Btc Bank (https://unitedbtcbank.com/)
  • Universal Forex Trade (www.universalforextrade.com)
  • Universal Markets (www.umarketspro.net): UM Media LLC
  • Unixbroker (www.unixbroker.com): Z Line Corporation Ltd.
  • Urustrade (www.urustrade.com)

V

  • Valley Tech Spec Limited (www.valleytechspeclimited.com)
  • VCB Trade (www.vcbtrade.com), Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com), Mcoinmarket (www.coinmarket.com) und Jb Capital (www.jbcapitals.com): Storm Complex Ltd.
  • Ventura Finanzas (www.venturafinanzas.es)
  • Ventuskapital (www.ventuskapital.com)
  • VetoroBanc (www.vetoro.io): Hanabishi Partners Ltd. / Donnybrook Consulting Ltd.
  • Vip Forex Pro (www.vipforexpro.com): Astrica Ltd.
  • Virtual Stocks (www.virtualstocks.co und www.virtualstocks.cc)
  • Vivier&Co (www.vivierco.com): Vivier and Company Ltd. NZD
  • Volks Capital (www.volkscapital.com)
  • VPS4uk IC Markets FX (vps4uk.ic-marketsfx.com)

W

  • WALLFORT LIMITED: Olymp Trade (www.olymptrade.com)
  • Walter International (www.walterinternational.com/)
  • WAM-Capital (www.wam-capital.com / www.wam-capital.co)
  • Wandax (www.wandafx.io)
  • Watfordcorp (www.watfordcorp.com)
  • WDC Markets (www.wdcmarkets.com)
  • We Earn Finance (we-earn-finance.com)
  • Weltsys (www.weltsys.com)
  • Wendav Limited (www.wendavlimited.com)
  • West Capital International (www.westcapitalinternational.com)
  • Wexness Banc (www.wexness.io) und Investlead (www.investlead.co): GOZALA ENTERPRISE Ltd.
  • Wigmarkets (www.wigmarkets.com), CFD Premium (www.cfdpremium.com), EurTrades (www.eurtrades.com), Trade BNP (www.tradebnp.com) und ECN Premium (www.ecnpremium.com) : Silver Wolf Ltd.
  • WilliamPartners (www.williampartners.net)
  • Winn Groups (winngc.com, zuvor winngroups.com und winngroup-ltd.com): Brevan Howard ltd und WinnGroups Ltd.
  • Winsie Global (www.winsie.com)
  • World Trader PTY (www.worldtraderfx.com)
  • WTCinversion (www.wtcinversion.com)

X

  • Xcoinbroker (www.xcoinbroker.com), Mcoinmarket (www.coinmarket.com), Jb Capital (www.jbcapitals.com) und VCB Trade (www.vcbtrade.com): Storm Complex Ltd.
  • Xifra (www.xifralifestyle.com)
  • XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com), Tradovest (www.tradovest.com), Zoomtrader (www.zoomtrader.com) und Option 888 (www.option888.com): Celestial Trading Ltd.
  • Xsystem Trader (www.xsystemtrader.com/)
  • Xtec (www.xtectrading.com)
  • Xtreem Option Trades

Y

Z

  • Zoomtrader (www.zoomtrader.com), Option 888 (www.option888.com), XMarkets (www.xmarkets.com), 365 CryptoFX (www.365CryptoFX.com) und Tradovest (www.tradovest.com): Celestial Trading Ltd.
  • Zuitex (www.zuitex.com): Aldima Ltd.
  • ZumaFX (www.zumafx.com)
  • ZurichBanc (www.zurichbanc.com): Ankor Group Investment Ltd.
  • Zurich Company (m.zurixcorp.com)

Hast du noch mehr Verdachtsfälle?

Kennst du weitere mögliche Scammer? Bist du dir bei einem Anbieter nicht ganz sicher? Gern kannst du dich mit uns und der Community über weitere Verdachtsfälle austauschen.

Stilisierte Sprechblasen in Schwarzweiß Diskussionsforum
  • Dies ist keine vertrauenswürdige Site-Option888, ich hasse es, derjenige zu sein, der sie bricht
    Dass sie betrügerisch sind. Ich beantragte sofort eine Rückerstattung, die ich vermutete, und mein Geld wurde von ihnen nie zurückgegeben.
    Wir können 80% des Geldes zurückbekommen
    Wir müssen zu einer Sammelklage zusammenkommen

    • Hallo Anonymus,

      vielen Dank für deinen Tipp! Wir haben Option888 bereits in unsere Blacklist aufgenommen. Laut BaFin betreibt die Capital Force Ltd., die hinter Option888 steht, ihre Finanzgeschäfte in Deutschland ohne die notwendige Erlaubnis.
      Die Trust Gain Capital (auch TG Capital), ein Unternehmen, das vorgibt, eine Tradingplattform zu sein, trat schon Ende letzten Jahres an geschädigte Verbraucher heran und stellte ihnen in Aussicht, dass sie ihr verlorenes Geld zurückbekommen könnten. Die BaFin geht davon aus, dass auch hier in betrügerischer Absicht gehandelt wird. Eine Rückzahlung ist entsprechend vermutlich NICHT zu erwarten.
      Noch ein Hinweis: Wir veröffentlichen die WhatsApp-Nummer in deinem ursprünglichen Kommentar aus Datenschutzgründen nicht.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

    • Hallo lieber User/liebe Userin, wir haben uns das mal angeschaut. Viele Infos zum Anbieter findet man nicht und auch keine Warnung von BaFin und Co. Jedoch wirkt die Seite nicht sonderlich seriös: Es gibt kein Impressum (!), keine Infos zur Firma (die Firmenstruktur scheint sehr undurchsichtig zu sein) und die Trustpilot-Bewertungen beziehen sich auf einen ganz anderen Anbieter, nämlich NAGA. Die Optik der Seite ist ähnlich. Ob es sich um einen Scam handelt, können wir nicht zweifelsfrei feststellen, aber an deiner Stelle würden wir die Finger davon lassen. Bei der NAGA Group AG scheint es sich um einen regulierten Anbieter zu handeln. Bedenke jedoch, dass der Anbieter in Zypern reguliert ist und hochspekulative Produkte anbietet. Möchtest du Kryptowährungen handeln, bieten sich Broker wie justTRADE, Scalable Capital oder Anbieter wie Bitwala oder die Börse Stuttgart an.

  • Hat jemand Erfahrung mit Fxtmartket.com gemacht bei der Auszahlung? Bin über Yuotube auf den Namen Michael Stuart gestossen. Alle haben ihn hochgelobt der Einzige der seriös sei. Habe Kontakt aufgenommen zu ihm via Whats App. Er sagte mir ich soll über Fxtmartket.com ein Konto eröffnen und möglichst viel einzahlen. Habe nur 250$ eingezahlt. Er trade für mich… nach 8 Trades ist über 5000$ auf meinem Konto! Nun soll ich zuerst 15% Steuern bezahlen auf die 5000$ sonst kann ich mir den Gewinn nicht auszahlen lassen! Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht?

    • Hallo Martin, das klingt nicht gut. Hoffentlich kannst du die 250 investierten Dollar verschmerzen. Der Anbieter gibt an, bei der FCA in UK reguliert zu sein. Unter der angegebenen Ziffer findet man aber die Meldung dazu, dass sie das eben nicht sind (Link zur Meldung bei der FCA). Zudem ist der angebliche Unternehmenssitz in Zypern, das als Steueroase gilt. Vielleicht melden sich hier noch andere Leser:innen, die mit dem Anbieter Erfahrungen gemacht haben. Wir werden ihn in die Liste aufnehmen.
      Zudem können wir dir noch unsere Ratgeber zum Thema Fake-Finanzberatungen und unseriöse YouTuber ans Herz legen. Sie arbeiten oft mit denselben Maschen. Vor allem, wenn sie auf YouTube mit vermeintlichen Erfolgen werben und eine bombensichere Anlage bewerben, solltest du stutzig werden.

  • Frèdèrik, Jean , Sylvèstrè, DUPOND benutzen Fotos von J. S. und sind Romantik- Scammer Profile. Unter dem Namen DUPOND findet man noch mehr Fake Profile

    • Hallo Dupond, danke für den Hinweis. Wir behandeln hier allerdings ausschließlich Scam im Broker-Bereich. Fake-Profile würde ich direkt auf der Seite oder im sozialen Netzwerk melden, wo die Personen angemeldet sind. In Betrugsfällen kannst du auch bei der Polizei Anzeige erstatten.

    • Hallo,

      vielen Dank für deinen Hinweis. Auch die britische Aufsicht FCA hat bereits vor New Traders HoldingsFX gewarnt. Wir fügen sie unserer Liste hinzu.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

  • DellFX.
    Ruft über die österreichische Nr. +43 720 022434 (nach Recherche DLA Capitals, bekannt für Spamanrufe) an. Nach vorgetäuschtem Interesse und langem hin und her tatsächlich einen existenten, recherchierbaren Klarnamen (Herr Sch.) samt deutscher Kontoverbindung bei einer Sparkasse erhalten, auf die ich Geld einzahlen soll (mindestens 1% Gewinn pro Tag).
    Entweder ist Herr Sch. selbst Geschädigter, ein Strohmann, es handelt sich um ein Schneeballsystem oder er steckt dahinter, was einer Sensation gleichkäme, da ich nachweisbar valide Meldeadresse und Telefonnummer leicht herausfinden konnte und vorliegen habe. Nach einiger Wartezeit und wahrscheinlich Rücksprache mit „meinem Kundenberater“ habe ich von Herrn Sch. die schriftliche Bestätigung per WhatsApp, dass er tatsächlich das Geld empfangen soll.
    Ob es sich um ein Schneeballsystem handelt, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen, da mein „Kundenbetreuer“ (definitiv handelt es sich dabei nicht um Herrn Sch.) in gebrochenem Deutsch auf die Überweisung der erwarteten 5.000 € drängt und sämtliche Fragen nicht beantworten mag. Auch hat er ausgeschlossen, dass Herr Sch. morgen mit mir telefonieren möchte. Wenn sich mein Verdacht bestätigt, werde ich Anzeige erstatten.

    • Hallo,

      da hast du ja schon einiges in Erfahrung bringen können. Sehr interessant. Wir werden parallel auch nochmal recherchieren, was wir zu DellFX finden können. Sollte es von deiner Seite aus Neuigkeiten dazu geben, kannst du ja gern den aktuellen Stand berichten.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

      • Nach einem eben geführten Telefonat mit Herrn Sch. hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt. Vermutlich ist er selbst auf die Masche reingefallen und soll nun wissentlich über sein Konto Gelder empfangen und weiterleiten. Er war am Telefon sehr nett, klang seriös. Nur der Inhalt des Gespräches war es nicht. Ich sollte jetzt 5.000€, besser 25.000€ überweisen. Die Zahlung wäre eine Art Darlehen, die ich nach einem Monat mit mindestens 10% Verzinsung zurück erhielte (bzw. damit traten kann auf http://www.dellfx.com. Für den Fall dass ich 25.000€ überweise, bekäme ich sogar 30.000€ zurück. Mit meinem Geld würden in der Zwischenzeit Auszahlungen von Kleinanlegern ermöglicht, da eine Auszahlung immer erst ab 25.000€ möglich wäre und mein Geld der Zwischenfinanzierung dient. Höchst ominös. Einen „Darlehensvertrag“ bekomme ich im Laufe des Tages zugeschickt. Wie sollte ich weiter vorgehen, solche Machenschaften müssen unterbunden werden.

        • Hallo,

          also das Wichtigste ist: Gib keine (weiteren) Daten heraus und überweise auf keinen Fall Geld – egal unter welchem Vorwand du dazu aufgefordert wirst. Außerdem raten wir dir, den Kontakt zu dellfx.com abzubrechen. Du solltest jedoch alle bisherigen Beweise sammeln und sichern, die du zusammentragen kannst. Leg am besten auch Gedächtnisprotokolle der Telefonate an.
          Mit den gesammelten Dokumenten solltest du Anzeige erstatten. Das kannst du zum Beispiel hier tun: https://www.bka.de/DE/KontaktAufnehmen/Strafanzeigen/strafanzeigen_node.html oder bei deiner örtlichen Polizeiwache.
          Auch ein Hinweis an das BKA kann nicht schaden: https://www.bka.de/DE/KontaktAufnehmen/HinweisGeben/Hinweisportal/hinweisportal_node.html
          Außerdem kannst du den Fall auch der BaFin anzeigen: https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html;jsessionid=669B048F11D510F6C6DA295D5896F19A.1_cid394
          Bei allem gilt, reiche gleich deine gesammelten Belege mit ein.
          Wir haben die Domain bereits bei den gängigen Browsern (Chrome, Firefox und Edge) als Betrugsverdacht eingereicht.
          Wenn du noch weitere Infos zum besten Vorgehen benötigst, kannst du das in unserem Ratgeber zum Thema nachlesen: https://www.testsieger-konto.de/depotkonto/betrug/vorgehen-gegen-scammer/#vorgehen

          Halt uns gern weiterhin auf dem Laufenden. Wir verfolgen den Fall von hier aus.

          Viele Grüße,
          Matthias (Redaktion)

          • Die ganze Sache wird immer interessanter. Nach einem erneuten Telefonat mit Herrn Sch. hat er erzählt, dass er selbst Geld über DellFX verloren hat und mich gewarnt, mit diesen keine Geschäfte zu machen. Dem Gespräch mit ihm ging ein Anruf meines „Kundenbetreuers“ voraus, mit der aggressiven Frage: wo ist Geld, und ob ich dumm wäre. Die Einlassung von Herrn Sch. ist dahingehend schräg, dass er nach wie vor mein „Darlehen“ benötigt. Einen Vertragsentwurf hat er mir per WhatsApp zugeschickt. Es handelt sich um ein Schneeballsystem, bei dem geprellte Anleger selbst zu Mittätern gemacht werden. Er würde mit meinem Geld sein Geld auslösen können und mir eben einen Teil des Gewinns abgeben. Das Geld wäre dann selbstverständlich „irgendwo in Offshore“.
            Dass er sich damit noch weiter ins Abseits manövriert, da ich per Darlehensvertrag tatsächlich Handhabe gegen ihn haben und er eine existente natürliche Person ist (bestehendes Unternehmen, Zeitungsartikel seriöser Zeitschriften in denen er erwähnt ist) scheint er in der Hoffnung seine Einlagen von DellFX zurück zu bekommen, zu verdrängen.
            Fortsetzung folgt

          • Spannender als jeder Krimi, auch wenn es leider ein sehr ernstes Thema ist. Was Herrn Sch. zu der Annahme veranlasst, dass er durch seine finanzielle Zuarbeit tatsächlich sein Geld von DellFX zurückbekommen könnte, weiß wohl nur er selbst. Wir danken dir auf jeden Fall schon mal für diese interessanten Einblicke in die Masche.

    • Hallo lieber User,

      vielen Dank für deine Vorschläge. Wir haben uns die Anbieter einmal genauer angesehen.
      BSB Global: Hier gibt es schon eine Warnung von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde sowie viele schlechte Bewertungen von Trader:innen. Die Website ist nicht mehr aufrufbar. Es spricht also alles dafür, den Anbieter in unsere Liste aufzunehmen.

      WilliamPartners: Auch zu diesem Broker gibt es eine Warnung der FMA. Hier gibt es noch eine Website. Diese wirkt jedoch wenig vertrauenswürdig: Kein vollständiges Impressum, keine konkreten Infos über das Geschäftsmodell oder Preise sowie eine schlechte oder teils fehlende Übersetzung ins Deutsche.

      Platinum: Hier bräuchte ich noch Details, da ich unter dem Namen allein keine Infos finde.

      Bitcoinbase: Auch hier finde ich leider keine Informationen im Netz. Meinst du vielleicht Coinbase? Der Anbieter steht zwar auch immer wieder in der Kritik, ist aber kein Scammer.

      HBC Broker/HBC Market Ltd.: Dieser Broker scheint nicht reguliert zu sein. Der Broker sitzt angeblich in Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik. Die vermeintliche Website lässt sich nicht öffnen, da eine Warnung erscheint. Auch die Anwaltskanzlei Herfurtner hat sich bereits mit dem Anbieter beschäftigt. Außerdem gibt es noch die Warnung der österreichischen FMA zu einem ähnlich lautenden Broker namens HBC Market Ltd. Wir nehmen die beiden als Verdachtsfall auf.

  • Libortc.com schuldet mir 30.600 Euro. Herr A. T. geht nie wieder ans Telefon, ist unerreichbar. Er war mein broker von Libortc… Barbara S. F., Wien, Österreich

  • Hallo Saskia, ich habe viel Geld bei 27Option investiert und der Broker hat mich auch ständig a gerufen, bis ich mein Handelskonto gekündigt habe.Seitdem kommt keine Reaktion auf meine Mails und mein Geld wurde auch nicht ausgezahlt am 15.02.21 .Hat jemand Erfahrung mit dieser Plattform, die seriös rüber kam…Der Hauptsitz ist wohl in Australien, aber die Personen mit denen ich gesprochen habe waren in Deutschland. Wie bzw. kann man sich überhaupt Hilfe holen?

    • Hallo Jane, wir haben uns den „Broker“ mal angesehen. Viele Zeichen sprechen dafür, dass er nicht seriös ist: Die Betreiber:innen sitzen in einer Steueroase (St. Vincent), es gibt keine Infos zu einer Regulierung und auch bei der BaFin findet man keine Infos dazu. Auch zur Betreiberfirma sind keine Infos zu finden. Zudem wirkt die Seite nicht sehr transparent, was die Handelsmöglichkeiten angeht und sie ist zudem auch schlecht ins Deutsche übersetzt. In unserem Ratgeber, wie du gegen Scammer vorgehen kannst, findest du Infos zur Vorgehensweise, was du nun tun kannst. Du kannst dich auch an Anwälte wenden, die sich auf das Thema Anlegerbetrug spezialisiert haben, wie die Resch Rechtsanwälte. Vielleicht finden sich dort auch noch weitere Betroffene, die Opfer der Scammer geworden sind.
      Liebe Leser:innen, solltet Ihr schon Erfahrungen mit 27Option gemacht haben, meldet euch gerne bei uns und hinterlasst einen Kommentar.

    • Hallo Frank,

      vielen Dank für deinen Hinweis! Die Geschichte rund um Frank Örtl alias Molt zeigt sehr gut, wie dreist viele dieser Betrüger vorgehen. Wir nehmen die Bitcoin-Pension in die Liste auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

  • ich empfehle die Aufnahme von „Paragon Trade / Paragon Finance“ in die Liste … 250€ habe ich dort versenkt. Website ist nicht mehr vorhanden …

    • Hallo iBimms,

      tut uns leid zu hören, dass du bei Paragon Geld verloren hast. Wir haben den Anbieter in unsere Scammerliste aufgenommen. Vor diversen Website-Varianten von Paragon warnen die europäischen Aufsichtsbehörden bereits. Eine Variante mit Top-Level-Domain „.world“ ist noch online erreichbar. Mehr Infos und Hilfe (wenn nötig) findest du zum Beispiel bei der Rechtsanwaltskanzlei Herfurtner: https://kanzlei-herfurtner.de/paragon-finance/.

      Viele Grüße,
      Matthias (Redaktion)

      • Hallo Matthias,

        vielen Dank für die Rückmeldung! Das Geld habe ich bereits abgeschrieben, aber dank deines Hinweises werde ich den Vorgang doch noch einmal aufnehmen und noch einmal berichten, falls ok

        Beste Grüße

        • Hallo iBimms, das ist eine gute Idee, denn einfach davonkommen lassen sollte man sie nicht. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und berichte gerne, wie es weiterging.

    • Hola,
      gracias por el aviso. Efectivamente, hemos revisado el bróker y lo añadiremos a nuestra lista de estafadores. Entre otras cosas, vemos que la web de Capital Corp Trade carece de aviso legal completo, no ofrece detalles sobre la autoridad reguladora y le faltan varios documentos importantes exigidos por la ley. Además, Capital Corp Trade sólo acepta criptomonedas como medio de pago.

      Danke für den Hinweis, wir haben den Anbieter geprüft und werden ihn unserer Scammerliste hinzufügen. Unter anderem fehlen auf der Website von Capital Corp Trade ein vollständiges Impressum, Angaben zur Regulierungsbehörde und diverse rechtlich notwendige Dokumente. Außerdem akzeptiert Capital Corp Trade ausschließlich Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

      Saludos cordiales / Viele Grüße,
      Matthias (equipo de redacción / Redaktion).

  • Bitte nehmt auch Platincoin in die Liste auf. Betrieben wird dies von der Platin Genesis Asia Limited in Hong Kong.
    https://platincoin.com/de/
    Infos zu den Praktiken auf https://coinforum.de/topic/13080-der-gro%C3%9Fe-platincoin-thread/page/1/
    Es gibt eine Warnung der FMA und der Bafin https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2018/meldung_181129_Platincoin.html
    Im Netz gibt es bereits zahlreiche negative Nachrichten, aber die betreiben Ihr Geschäft mit MLM weiter….

      • Hallo ich wundere mich gerade das platincoin wieder aus der warnliste verschwunden ist es kommt jeden Tag mehr von den Schwindel ans Licht. Die angeblichen Debit-cards die seit 6 Monaten getestet werden. Megamarche wo man nicht mit PLC coin einkaufen kann. Und dann wird wohl aus der premine von den ersten 100 Blöcken ausbezahlt was die blockchain belegt.

        • Hallo Jan,

          Platin Genesis Asia Limited hat uns über eine Anwaltskanzlei schriftlich mitgeteilt, mit rechtlichen Mitteln gegen „Falschbehauptungen“ vorgehen zu wollen, sollten wir diese nicht entfernen. Laut Aussage der Kanzlei führe ihre Mandantin „ihre Geschäfte jedoch ehrlich und seriös“. Kern der Argumentation der Platin Genesis Asia Limited ist, dass sie „keine[r] erlaubnispflichtige[n] Tätigkeit“ nachgehe, da die Tätigkeit in der „Vermietung von Software“ bestünde.
          Wir haben den Sachverhalt der BaFin gemeldet. Bis diese eine Entscheidung im Fall Platin Genesis Asia Limited getroffen hat, werden wir Platincoin nicht auf der Liste führen – trotz unserer persönlichen Bedenken.

          Viele Grüße,
          Matthias (Redaktion)

    • Hallo lieber User, vielen Dank für den Vorschlag. Einen Kommentar weiter oben findest du übrigens noch weitere Informationen zum Anbieter, die uns der User Thomas netterweise zur Verfügung gestellt hat. Plantincoin ist nun in unserer Liste.

    • Hallo Daniel, die Banken, die du hier auf unserer Domain findest, sind allesamt seriös und reguliert (abseits der Scammer-Liste natürlich). Das gilt sowohl für unseren Depotkonto-Vergleich als auch die Depotbanken, über die wir ausführliche Produktseiten geschrieben haben. Hast du einen Anbieter ins Auge gefasst, der dort nicht vorkommt, hilft dir aber vielleicht auch die Datenbank der BaFin weiter. Hier kannst du gezielt nach einer Bank suchen. Weitere Infos zur Datenbank der BaFin findest du hier. Grundsätzlich schadet es auch nicht, einen Anbieter einfach mal auf Erfahrungen anderer Anleger:innen zu googlen. Oft erkennst du dann recht schnell, ob es ein seriöses Angebot ist oder nicht.

    • Hallo Scammer,
      vielen Dank für deinen Hinweis auf den Broker. Bei unserer ersten Überprüfung konnten wir feststellen, dass er nicht in Deutschland verfügbar und in Singapur gelistet ist. Das kann problematisch sein, weil er dadurch nicht BaFin-reguliert ist, und auch die EU-Regulatorien nicht greifen. Außerdem finden sich einige der Informationen nur auf Chinesisch bzw. in anderen asiatischen Sprachen. Sprichst du keine dieser Sprachen, ist es möglich, dass dir wichtige Informationen entgehen, zum Beispiel bezüglich der Gebühren des Brokers.
      Hast du schlechte Erfahrungen mit diesem Broker gemacht? Wenn du nähere Informationen hast, kontaktiere uns doch bitte noch einmal. Gegebenenfalls nehmen wir den Broker dann in unsere Blacklist auf.

      Viele Grüße,
      Saskia (Redaktion)

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